تحديد موعد النطق بالحكم في قضية غسل أموال بقيمة 22,250 ديناراً بحرينياً

ت دي تي | المنامة

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم 28 يوليو للنطق بالحكم في قضية غسل أموال متهمة فيها خادمة آسيوية تبلغ من العمر 30 عاماً بغسل 22,250 ديناراً بحرينياً.

وزعم الادعاء أن المتهمة أخفت أموالاً تم الحصول عليها من خلال الاحتيال الإلكتروني عن طريق إجراء تحويلات دولية وإنفاق الأموال على المشتريات ومنصات التداول والمجوهرات.

وتتبع المحققون الماليون حركة الأموال عبر القنوات المصرفية المحلية والخارجية وقاموا بتجميد حسابات المتهمة وأصولها.

وذكرت السلطات أن الجريمة المالية الأصلية تضمنت حوالي 25,750 ديناراً بحرينياً، تم استرداد حوالي 3,500 دينار منها.

وتظهر سجلات المحكمة أن المتهمة قد أدينت بالفعل في قضية السرقة الأساسية، وحُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها 5,000 دينار بحريني، وأمر بترحيلها بعد قضاء عقوبتها. ولا تزال قيد الحبس في انتظار النطق بالحكم في قضية غسل الأموال.