كوالالمبور: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الأمريكية تخطط لتوجيه تهم جنائية ضد رجل أعمال يشتبه في كونه محور فضيحة فساد تورط فيها رئيس وزراء ماليزيا.
كوالالمبور: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الأمريكية تخطط لتوجيه تهم جنائية ضد رجل أعمال يشتبه في كونه محور فضيحة فساد تورط فيها رئيس وزراء ماليزيا.
وقد أثارت المزاعم حول اختلاس مبالغ ضخمة من صندوق الدولة الماليزي "1MDB" فضيحة هزت رئيس الوزراء نجيب رزاق، الذي أسس الصندوق، على الرغم من نفي الزعيم ارتكاب أي مخالفات.
ويعد نجيب صديقاً مقرباً للممول الماليزي لو تايك جو، المعروف أيضاً باسم "جو لو"، والذي تخطط الولايات المتحدة لتوجيه تهم جنائية ضده تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال، وفقاً للتقرير المنشور يوم الثلاثاء.
وأضاف التقرير، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن التهم المخطط توجيهها ضد "لو" ستكون منفصلة عن الإجراءات المدنية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية لمصادرة أصول يُعتقد أنها اشتُريت باستخدام مليارات الدولارات التي تم اختلاسها من صندوق "1MDB".
ويعتقد محققون عالميون من حوالي 10 دول أن مليارات الدولارات قد سُحبت من شركة "1Malaysia Development Bhd"، التي أسسها نجيب في عام 2009.
ويقول المبلغون عن المخالفات إن "لو" ساعد في تأسيس الصندوق واتخذ قرارات مالية رئيسية على الرغم من عدم شغله أي مناصب رسمية في ماليزيا. وقد نفى "لو" ارتكاب أي مخالفات.
ويُعتقد أن المليارات قد تم تحويلها عبر سنغافورة وسويسرا ومراكز ثروة أخرى من أجل شراء أعمال فنية وعقارات والاستثمار في أفلام هوليوود.
كما أطلقت سنغافورة وسويسرا تحقيقات في التدفقات العابرة للحدود لأموال "1MDB" المسروقة المزعومة عبر النظام المالي العالمي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن شخصين على دراية بالرحلة، أن فريقاً من وزارة العدل الأمريكية قد زار سنغافورة للتو "لإجراء مقابلات تتعلق بالسيد لو وجوانب أخرى من قضية 1MDB".
وكانت سنغافورة، وهي مركز مالي إقليمي معروف بموقفها الصارم ضد الفساد، أول دولة تصدر إدانات جنائية تتعلق بتحقيقات "1MDB".
وقد سجنت محاكم المدينة حتى الآن أربعة مصرفيين من القطاع الخاص، بمن فيهم السنغافوري يو جياوي، الذي حُكم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن لمدة 30 شهراً.
وتم الكشف خلال محاكمة "يو" أنه عمل بشكل وثيق مع "لو"، الذي لم يتم توجيه اتهامات إليه في سنغافورة.
كما أغلقت سنغافورة الفروع المحلية لبنكين سويسريين خاصين - "بي إس آي" و"فالكون برايفت بنك" - اللذين استُخدما في تحويل الأموال غير المشروعة.
وكانت سلطة النقد في سنغافورة قد منعت الأسبوع الماضي مصرفياً سابقاً في "جولدمان ساكس" من العمل في القطاع المالي في البلاد لمدة 10 سنوات بعد ارتباطه بفضيحة "1MDB"، وقالت إنها تخطط لفرض حظر على ثلاثة أشخاص آخرين.
