إدانة ثلاثة أشخاص في قضية غسل أموال مخدرات بقيمة 38 ألف دينار

تيديت | المنامة

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ثلاثة متهمين بغسل أكثر من 38 ألف دينار ناتجة عن زراعة والاتجار بالمواد المخدرة.

وقضت المحكمة بسجن كل متهم خمس سنوات وتغريمهم 100 ألف دينار، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ 38,769 ديناراً من أموالهم وممتلكاتهم.

كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الأول والثالث عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات يفيد بتورط المتهمين في زراعة والاتجار بالمواد المخدرة.

التحقيقات

باشرت النيابة العامة تحقيقات مالية موازية، وكلفت المركز الوطني للتحريات المالية بتتبع العائدات غير المشروعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على أكثر من 38 ألف دينار من الاتجار بالمخدرات، وقاموا بعمليات غسل أموال شملت سحوبات نقدية، وعمليات صرف عملات، وتحويلات خارجية، وذلك لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها.

وبناءً على الأدلة والتقارير الفنية التي تم جمعها، تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المذكور.