من المقرر أن يناقش مجلس الشورى يوم الأحد المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2025، الذي يحدّث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2001 في البحرين. وقد حذر المستشارون القانونيون الحكوميون من أن أي تأخير في إقرار القانون قد يجذب تدقيقاً دولياً.
تيديت | المنامة
من المقرر أن يناقش مجلس الشورى يوم الأحد المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2025، الذي يحدّث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2001 في البحرين.
وقد حذر المستشارون القانونيون الحكوميون من أن أي تأخير في إقرار القانون قد يجذب تدقيقاً من مجموعة العمل المالي (فاتف)، مما قد يضع البحرين على «القائمة الرمادية» قبل مارس 2026.
وذكرت هيئة التشريع والرأي القانوني أن التغييرات تهدف إلى مواكبة الأساليب الأحدث المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
حزمة
وربطت الهيئة هذه الحزمة بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) وبنتائج التقييم الوطني للمخاطر في البحرين.
وفي مذكرتها، قالت الهيئة إن التعديلات تعالج الالتزامات الدولية التي سيتم تقييم البحرين بناءً عليها في المراجعة الدورية القادمة.
وأشارت إلى أن التأخير قد يضر بسمعة المملكة ومكانتها المالية والاقتصادية، ويزيد من مخاطر تعامل الدول الأخرى مع المؤسسات المالية البحرينية كجهات عالية المخاطر، مع فرض تدقيق أكثر صرامة وعقبات إضافية أمام الأعمال العابرة للحدود.
التنسيق
كما أشارت الهيئة إلى الحاجة لتعزيز اللجنة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع نطاق اختصاصها لتحسين التنسيق داخل البحرين ومع الشركاء في الخارج، وربط عملها بتقييم المخاطر والتخطيط الوطني.
وقالت إن المرسوم بقانون سيمنح الوحدة التنفيذية مساحة أكبر للعمل، بما في ذلك سلطة إيقاف أو تأخير المعاملات المشبوهة لفترة محددة أثناء استمرار التحقيقات، سواء بمبادرة منها أو استجابة لطلبات من نظرائها في الخارج.
وأشارت المذكرة إلى تعميق التعاون في تبادل المعلومات والتحليل المالي المشترك، وتعزيز التحقيقات المالية الموازية التي تهدف إلى تتبع العائدات غير المشروعة وتحديد الشبكات الإجرامية.
الجدول
ومن التغييرات الأخرى تحديث الجدول الملحق بقانون عام 2001 ليشمل الأنشطة والقطاعات الأحدث التي يُنظر إليها على أنها معرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك عمل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وقد أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم.
وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يتضمن سبع مواد، تستبدل وتضيف تعريفات وتعيد صياغة أحكام عبر عدة أجزاء من قانون عام 2001.
الاستراتيجية
كما يستبدل المرسوم الجدول الملحق ويغير اسم اللجنة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديد مهام محدثة مرتبطة بالتقييم الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية.
وذكرت اللجنة أن النص يعالج الثغرات التي ظهرت في الممارسة العملية، بما في ذلك تعريفات محدثة للوحدة التنفيذية وعائدات الجريمة، ونطاق أوسع لجرائم غسل الأموال، وقواعد مصادرة أكثر صرامة تغطي العائدات والوسائل المستخدمة، مع حماية حقوق الأطراف الثالثة التي تتصرف بحسن نية.
وأوضحت اللجنة أن المرسوم بقانون يعزز المركز الوطني للتحريات المالية (FINC) كجهة تنفيذية من خلال إضافة نص جديد يمنحه صلاحيات أوسع في التحقيق المالي والتحليل والتنسيق.
المعاملات
ويشمل ذلك السعي لإيقاف أو تأخير المعاملات المشبوهة لمنع نقل العائدات غير المشروعة أو تبديدها.
كما أشارت اللجنة إلى تغييرات تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الخارج، بما في ذلك التحليل المشترك وتتبع الأصول واستردادها، مع الحفاظ على سرية المعلومات وقصر استخدامها على الأغراض القانونية.
