من المتوقع صدور حكم في 26 أغسطس في قضية ثلاثة متهمين، اثنان من جنسية عربية وآخر أجنبي، بالإضافة إلى شركتهم، بتهمة غسل ما يقرب من 500 ألف دينار بحريني مرتبطة بسلسلة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
ت دي تي | المنامة
من المتوقع صدور حكم في 26 أغسطس في قضية ثلاثة متهمين، اثنان من جنسية عربية وآخر أجنبي، بالإضافة إلى شركتهم، بتهمة غسل ما يقرب من 500 ألف دينار بحريني مرتبطة بسلسلة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين استدرجوا الضحايا من خلال إعلانات عبر الإنترنت تزعم تقديم فرص استثمارية في العملات الرقمية وتداول الأسهم والذهب.
وقام الضحايا بتحويل الأموال معتقدين أنهم يضمنون أرباحاً مستقبلية، ليدركوا لاحقاً أن العملية برمتها كانت زائفة.
وقد حدد المركز الوطني للتحريات المالية، بناءً على مصادر سرية، شركة أسسها المتهمان الثاني والثالث.
تم تسجيل الشركة كنشاط تجاري لاستثمار الذهب، ولكن يُعتقد أنها كانت الأداة الرئيسية لعملية الاحتيال.
وزُعم أن المجموعة أدارت حملات عبر الإنترنت تعد بعوائد مستقرة، مدعومة بصور مزيفة لمحفظات مالية متنامية تم إرسالها لطمأنة المستثمرين. ويقدر المحققون أن المبالغ التي تم جمعها تجاوزت 400 ألف دينار بحريني.
ثم تم إرسال الأموال إلى خارج البحرين وتحويلها إلى عملات رقمية بهدف إخفاء مصدرها.
تمت التحويلات من خلال عدة بنوك خارجية.
وقد وصلت القضية إلى علم السلطات بعد أن قدم عدد من الضحايا بلاغات.
استجاب كل منهم للإعلانات، وأودعوا أموالاً، ثم وجدوا أنفسهم لاحقاً دون رد. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بشأن التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة وشركتهم في وقت لاحق من هذا الشهر.
