محاولة احتيال لشراء سيارة فاخرة تنتهي بالسجن والغرامة والترحيل

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الأولى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد متهم عربي حاول شراء سيارة بي إم دبليو 320 بقيمة 25 ألف دينار بحريني باستخدام بطاقات بنكية لا تخصه. كما يتضمن الحكم غرامة قدرها 3000 دينار بحريني، والترحيل الدائم بعد قضاء العقوبة، ومصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الجريمة.

وفقاً لسجلات المحكمة، زار المتهم وكالة سيارات واختار المركبة، وقرر إتمام المعاملة عبر بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة. وبعد تلقيه رابط الدفع، بدأ في تحويل الأموال في ديسمبر، حيث أجرى 18 عملية منفصلة بإجمالي 10,080 دينار بحريني.

لكن المدفوعات لم تكن تخصه.

كشفت التحقيقات لاحقاً أنه أدخل تفاصيل بطاقات بنكية تخص أفراداً في دول آسيوية وأوروبية، بما في ذلك أرقام البطاقات وتواريخ انتهاء الصلاحية ورموز التحقق (CVV). بدت المعاملات ناجحة في البداية حتى أبلغ العديد من أصحاب البطاقات الشرعيين عن عمليات خصم غير مصرح بها.

قام مسؤول الاحتيال في المؤسسة المالية بتحديد خمس معاملات متنازع عليها، مما دفع البنك إلى تجميد المبالغ المحولة قبل وصولها إلى الوكالة. وأبلغت شركة السيارات المتهم لاحقاً بأنه لم يتم استلام أي أموال وطلبت السداد الكامل نقداً.

ولعدم قدرته على توفير الرصيد المتبقي، طلب المتهم بدلاً من ذلك الحصول على مركبة تعادل المبلغ الذي "دفعه". رفضت الوكالة ذلك، حيث كانت الأموال قد تم حجزها بالفعل.

تم إخطار السلطات، وكشفت التحقيقات الإضافية التي أجرتها وحدة الجرائم الاقتصادية أن الأسلوب المستخدم يتطابق مع قضايا مماثلة أخرى. وقرر المسؤولون أن المتهم اتبع نمطاً معروفاً يحاول فيه الأفراد إضفاء الشرعية على أموال غير مشروعة من خلال بوابات الدفع الإلكتروني، باستخدام بيانات بطاقات بنكية مسروقة أو تم الحصول عليها بطرق احتيالية لإنشاء معاملات تبدو قانونية.

وجهت النيابة العامة إليه تهمة الاستخدام غير المشروع للتوقيعات الإلكترونية ورموز التحقق التي تخص الآخرين لأغراض احتيالية، ومحاولة الاستيلاء على أموال دون سند قانوني. وقد فشلت المحاولة في النهاية بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وهي تدخل أنظمة كشف الاحتيال.

وبعد أن وجدت المحكمة عدم وجود خطأ في تسبيب المحكمة الابتدائية، رفضت استئنافه وأيدت الحكم الأصلي بالكامل.