تايبيه: تم احتجاز رئيس بنك تايواني كبير للاشتباه في منحه قروضاً غير قانونية، وذلك بعد أشهر فقط من فضيحة مصرفية أخرى هزت القطاع المالي في الجزيرة.
ويخضع رئيس مجلس إدارة شركة "سينوباك القابضة" (SinoPac Holdings)، هو شو-تشوان، واثنان آخران للتحقيق بشأن قروض مزعومة بقيمة 5 مليارات دولار تايواني (164.8 مليون دولار أمريكي) تم منحها لـ "شركة خارجية ليس لها عمليات حقيقية".
ولم يتضح بعد طبيعة العلاقة التي تربطهم بالشركة التي تلقت الأموال. وتأتي هذه القضية بعد توجيه اتهامات في ديسمبر الماضي للرئيس السابق لبنك "ميغا إنترناشيونال كوميرشال" (Mega International Commercial Bank) تشمل التداول بناءً على معلومات داخلية.
وجاء ذلك في أعقاب فرض غرامة ضخمة بقيمة 180 مليون دولار على بنك "ميغا" من قبل السلطات الأمريكية بعد أن قالت إنها عثرت على "معاملات مشبوهة" بين فرعي البنك في نيويورك وبنما.
ووافقت محكمة مقاطعة تايبيه يوم الأحد على طلب المدعين العامين باحتجاز "هو" واثنين آخرين من المشتبه بهم، مشيرة إلى وجود خطر العبث بالأدلة أو التواطؤ.
وكان المدعون العامون المحليون الذين يحققون في القضية قد فتشوا منزل "هو" ومكتبه الأسبوع الماضي.
وقال المدعون: "يُشتبه في أن (هو) والآخرين انتهكوا بشكل مشترك قوانين تشمل قانون الأوراق المالية والبورصات وخيانة الأمانة".
ولم يتم توجيه تهم رسمية بعد.
وتتمحور القضية حول إقراض غير قانوني مزعوم لشركة تدعى "جي آند آر تريدينغ" (J&R Trading Co.) من قبل إحدى الشركات التابعة لـ "سينوباك" منذ عام 2009.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأموال تم توجيهها لتمويل استثمار في مبنى تجاري في شنغهاي.
ووفقاً لبيان المحكمة، أصر "هو" على أنه في أقصى تقدير مسؤول عن "إهمال إداري" وأنه لم يتسبب في أي ضرر للشركة.
وعقدت "سينوباك" اجتماعاً طارئاً لمجلس الإدارة يوم السبت وعينت رئيساً مؤقتاً لمجلس الإدارة عقب اعتقال "هو".
وقال البنك إنه سيتعاون مع التحقيق وأن عملياته مستمرة كالمعتاد.
وذكرت المحكمة يوم الأحد أن شخصين آخرين يعتبران محوريين في التحقيق لم يتم استجوابهما بعد لأنهما خارج البلاد.
وكانت تايوان قد شددت العام الماضي قوانين مكافحة غسل الأموال في أعقاب فضيحة بنك "ميغا".
كما أدت تلك القضية إلى استقالة كبير المنظمين الماليين في الجزيرة، والذي تعرض لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع تداعيات الفضيحة.
وتبين أن بنك "ميغا" لديه روابط مع شركة محاماة بنمية كانت في قلب تسريب ضخم للبيانات عُرف باسم فضيحة "أوراق بنما".
وكشفت الأوراق المسربة عن تعاملات مالية خارجية غامضة استخدمت شركات وهمية لمساعدة سياسيين ومشاهير ونجوم رياضة على التهرب من الضرائب.
