كشفت تحقيقات النيابة العامة أن رجل الدين الشيخ عيسى قاسم احتفظ بجزء كبير من أموال التبرعات بحوزته، وأرسل بعضها إلى منظمات معادية للبحرين في إيران والعراق.
المنامة: كشفت تحقيقات النيابة العامة أن رجل الدين الشيخ عيسى قاسم احتفظ بجزء كبير من الأموال التي تم جمعها من خلال التبرعات بحوزته، وأرسل بعضها إلى منظمات معادية للبحرين في إيران والعراق.
اتخذ الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي لجمعية الوفاق الإسلامية، هذه الخطوة بعد صدور قانون جديد ينظم جمع التبرعات. وكان قد كُشف في وقت سابق أن الشيخ عيسى قاسم لديه 10 ملايين دولار في حسابه المصرفي.
في الواقع، قامت السلطات، التي تحقق في العديد من الجمعيات المحلية المتهمة بغسل الأموال وأعمال جمع التبرعات غير القانونية، بتجميد حسابه المصرفي. وقالت النيابة العامة في بيان لها أمس إن الشيخ عيسى قاسم تجنب إيداع الأموال في البنك للتهرب من الفحوصات الأمنية والرقابة المصرفية.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس النيابة محمد المالكي في البيان أن التحقيقات لا تزال جارية في قضية جمع التبرعات غير القانونية وغسل الأموال من قبل جمعية التوعية الإسلامية.
ووفقاً له، كشفت التحقيقات حتى الآن أن بعض المشتبه بهم أجروا معاملات مصرفية على الأموال المودعة في حساباتهم المصرفية في مخالفة للقانون واللوائح. وأشار البيان، دون ذكر اسم الشيخ عيسى قاسم، إلى أن "التحقيقات كشفت أيضاً أن الشخصية الدينية، التي تضمن حسابها الشخصي مبالغ كبيرة من المال، لم تودع جميع الأموال التي جمعها في الحسابات المصرفية. بل احتفظ بها معه في محاولة للتهرب من الفحوصات الأمنية والرقابة المصرفية على إيداع وسحب الأموال".
وأضاف البيان: "نجحت الشخصية الدينية في إرسال مبلغ كبير من الأموال التي تم جمعها إلى إيران والعراق في مخالفة لقواعد التحويل المالي والإفصاح. وقد تلقت هذه المبالغ كيانات ومنظمات أجنبية معادية للبحرين". وتابع: "لقد أنشأ مكتباً غير مرخص لجمع التبرعات بشكل غير قانوني، بناءً على توجيهات من كيانات ومنظمات أجنبية للقيام بدور سياسي مؤسسي تحت ستار الأنشطة الدينية".
وأضاف أن أسماء الكيانات والمنظمات التي تلقت الأموال منه سيتم الكشف عنها لاحقاً.
