تحذير من الجرائم المالية

تيديت | المنامة

حذر نائب بحريني من أن تداول العملات الرقمية بشكل غير منظم وغير خاضع للرقابة في البحرين ودول المنطقة، بعيداً عن الأنظمة الرقابية، قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية لا حصر لها. جاء ذلك على لسان النائب عبد الله الذوادي، الذي أكد على ضرورة قيام الحكومة والمشرعين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بسن القوانين والتشريعات اللازمة لتنظيم هذا المجال الجديد.

وأشار الذوادي، وهو أيضاً ممثل البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن التداول غير المنظم للعملات الرقمية في المنطقة يسمح بنمو العديد من الجرائم المالية، مثل الأسواق السوداء وغسيل الأموال.

كما لفت النائب إلى مخاطر الاستثمار العالية في هذا المجال الحديث نسبياً، محذراً من الانتشار السريع للشركات الوهمية والاحتيالية، مما يعرض صغار المستثمرين والمبتدئين لمخاطر كبيرة وخسائر فادحة، خاصة في ظل غياب أي حماية قانونية.

وعلق الذوادي قائلاً: "هذه قضية معقدة للغاية وتحتاج إلى الكثير من الوعي والغطاء التشريعي لتنظيمها". علاوة على ذلك، دعا النائب إلى تكثيف العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لسن قوانين جديدة تضمن رقابة أفضل على التطورات في القطاع المالي، ووضع تنظيم يسمح بالتداول الآمن للعملات الرقمية.

وقال الذوادي: "إن التسارع الذي يشهده العالم في إطلاق العملات الرقمية بشتى الطرق يجب أن يقابله قوانين صارمة تضمن وجود عقوبات لمن يخالف اللوائح أثناء التداول الرقمي. وهذا من شأنه تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال والقضاء على الأسواق السوداء".

وأضاف: "مثل هذه الكيانات تعمل بعيداً عن الرقابة الرسمية وتتعارض مع قوانين جميع الدول التي تكافح جرائم غسيل الأموال، والتي تعد ممارسة أساسية للمنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات".