سجن مدير شركة صرافة بتهمة الاحتيال بمليون دينار

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

البريد الإلكتروني: mail@newsobahrain.com

قضت المحكمة بسجن مدير في الخمسينيات من عمره يعمل في شركة صرافة محلية لمدة خمس سنوات مع الإبعاد، وذلك لتورطه في عملية احتيال معقدة بلغت قيمتها مليون دينار.

وقد أيدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة، مؤكدة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ومشددة على خطورة الجريمة.

وحصل المدير على رشاوى بقيمة إجمالية بلغت 5100 دينار بحريني لتسهيل المعاملات الاحتيالية.

وكان المدير، الذي يعمل في فرع الشركة بسوق واقف، قد تآمر مع شريكين آخرين، واللذين حُكم عليهما أيضاً بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الإبعاد.

وفي الفترة ما بين عامي 2021 و2023، نفذ الثلاثة عملية معقدة، حيث قاموا بتحويل أكثر من مليون دينار بحريني دولياً دون موافقة الأشخاص الذين استُخدمت أسماؤهم.

ووفقاً لملفات القضية، استغل المتهمان الآخران سلطة المدير من خلال تقديم رشاوى له للإخلال بواجباته الوظيفية.

وتضمنت عملية الاحتيال قيام المدير بالتلاعب بنظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة لتزوير سجلات المعاملات.

وتم تمويه التحويلات على أنها معاملات مشروعة لعملاء حاليين أو لأفراد ليس لديهم أي صلة بالشركة.

ولتجنب كشفهم، تم إرسال الأموال على دفعات صغيرة، مع الحرص على بقائها دون الحد الأقصى للتحويل لكل معاملة.

وفي نهاية المطاف، تم تحويل جميع الأموال إلى دولة آسيوية.

وقد اتخذوا هذا الإجراء لتجنب المساءلة حول مصدر الأموال، في حين تشير سجلات القضية إلى أن سوء سلوكهم تسبب في أضرار جسيمة لشركة الصرافة.

وقام أحد الشركاء بتسهيل 587 معاملة بلغ مجموعها حوالي مليون دينار بحريني، مقابل دفع رشوة للمدير بقيمة 4500 دينار بحريني.

أما الشريك الآخر فقد أجرى 78 تحويلاً مالياً بقيمة 100 ألف دينار بحريني، مقابل تقديم رشوة بقيمة 600 دينار بحريني.

ولم يقم أي من الشريكين بالتحقق من صحة بيانات العملاء التي قدماها للمدير.

ووجهت النيابة العامة للمدير تهم الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير البيانات، بينما واجه شريكاه تهم الرشوة والتآمر.