قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن موظف في شركة عقارية لمدة 12 عاماً وتغريمه 100 ألف دينار بعد إدانته بغسل أكثر من مليون دينار تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال والاختلاس والتلاعب بالسجلات العقارية الإلكترونية.
تيديت | المنامة
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن موظف في شركة عقارية لمدة 12 عاماً وتغريمه 100 ألف دينار بعد إدانته بغسل أكثر من مليون دينار تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال والاختلاس والتلاعب بالسجلات العقارية الإلكترونية.
كما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 1,064,502 دينار من أصوله وحساباته.
وألزمت المحكمة المتهم برد مبلغ 388,444 ديناراً للشركة، ودفع 5,001 دينار كتعويض مدني مؤقت عن الخسائر التي تسبب فيها.
وكان المتهم قد استغل صلاحيات الوصول إلى الشؤون المالية للشركة وسندات الملكية بحكم وظيفته.
مدفوعات وهمية
وبدلاً من القيام بعمله، قام المتهم بالتلاعب بالنظام الداخلي للشركة، وإدخال تفاصيل مدفوعات وهمية للإيهام بشراء عقارات معينة لم يتم شراؤها في الواقع.
وكشفت شهادات موظفي الشركة ومدققي الحسابات الخارجيين، إلى جانب أوامر تفتيش الشؤون المالية للمتهم، عن حجم التجاوزات.
ووفقاً للمركز الوطني للتحريات المالية، قام المتهم بتحويل الأموال بين حساباته المصرفية الخاصة وحسابات أقاربه، لإخفاء مصدر الأموال.
وقد استُخدم جزء من العائدات لبناء مسكن خاص وشراء عقار آخر، وكلاهما سُجلا بأسماء مختلفة.
الأصول
وذكرت النيابة العامة أن الهدف كان إخفاء أصل الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها. وفي مواجهة الأدلة المتزايدة، اعترف المتهم بالتهم الموجهة إليه أثناء التحقيق.
وقد تم حبس المتهم احتياطياً طوال فترة التحقيق وإحالته إلى المحاكمة، حيث أصدرت المحكمة حكمها وأمرت بمصادرة العائدات المغسولة.
