إدارة مراقبة الشركات تنفذ زيارات ميدانية

المنامة: نفذت إدارة مراقبة الشركات وإدارة فحص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة زيارات ميدانية لمحلات الذهب في المملكة بهدف رفع الوعي وتثقيفهم حول قواعد “اعرف عميلك”، والتي تتطلب الحصول على نسخة من هوية العميل وبياناته عند شراء أو بيع الذهب والمجوهرات.
كما تم توعية المحلات بضرورة الاحتفاظ بسجلات المبيعات لمدة لا تقل عن 5 سنوات وفقاً لما يقتضيه القانون. وحُث أصحاب المحلات على محاولة تقليل التعامل النقدي واستبداله بالدفع عبر نقاط البيع وذلك للحد من إساءة استخدام قطاع الذهب والمجوهرات من قبل غاسلي الأموال.
وقامت إدارة فحص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بحملات تفتيشية مكثفة في السوق المحلي بالتعاون مع إدارة مراقبة الشركات للتحقق من تطبيق المحلات للقانون رقم (6) لسنة 1990 من خلال فحص عينات من المجوهرات المعروضة والتأكد من وجود الختم الرسمي للمملكة.