تي دي تي | المنامة - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com سيتم تقديم المرافعات الختامية غداً في قضية غسل الأموال التي تورط فيها البنك المركزي الإيراني، وبنك المستقبل في البحرين، و13 بنكاً إيرانياً مرتبطاً بها في الخارج. ومن بين المتهمين رجل بحريني كان
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
سيتم تقديم المرافعات الختامية غداً في قضية غسل الأموال التي تورط فيها البنك المركزي الإيراني، وبنك المستقبل في البحرين، و13 بنكاً إيرانياً مرتبطاً بها في الخارج.
ومن بين المتهمين رجل بحريني كان برفقة ثلاثة محامين ينفون التهم الموجهة إليه.
صرح النائب العام في البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين بأنه في أعقاب التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة بشأن مزاعم غسل الأموال ضد مسؤولي بنك المستقبل في البحرين والبنوك الإيرانية المرتبطة به في الخارج خلال الفترة 2008-2012، تم الكشف عن ممارسات مصرفية غير قانونية أخرى.
وأضاف أن البنك المركزي الإيراني أصدر تعليمات لبنك المستقبل باستخدام نظام تحويل بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية لإخفاء مصدر الأموال وحركتها. وقد استفادت البنوك الإيرانية من ذلك للالتفاف على العقوبات والقيود الدولية المفروضة على المعاملات ضد الكيانات الإيرانية.
وقد قام مسؤولو بنك المستقبل، بالتعاون مع مسؤولي بنوك إيرانية أخرى والبنك المركزي الإيراني، بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل الأموال.
حيث تلقوا أكثر من 1.3 مليار دولار عبر نظام بديل.
تم تحويل الأموال واستلامها، والاحتفاظ بها كخصم، وإضافتها إلى حساب البنوك الإيرانية، وتسويتها في حسابات مصرفية، مع إخفاء مصدرها لتمكين تلك البنوك من إتمام تحويلات مالية غير قانونية.
