احتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً والثانية في الشرق الأوسط من حيث انخفاض مخاطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لمؤشر بازل السنوي لمكافحة غسل الأموال.
تيديت | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
احتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً، والثانية في الشرق الأوسط، من حيث انخفاض مخاطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لمؤشر بازل السنوي لمكافحة غسل الأموال.
وحصلت البحرين على درجة مخاطر بلغت 4.41 نقطة - وفقاً للتقرير، الذي يعتبر المؤشر المستقل الوحيد الصادر عن منظمة غير ربحية، ويصنف الدول وفقاً لمخاطر غسل الأموال.
وجاءت المملكة في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل التي سجلت 3.62 نقطة في مجال مكافحة غسل الأموال. وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بـ 4.96 نقطة، بينما جاءت المملكة العربية السعودية ولبنان في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، بنتيجة متطابقة بلغت 5.33 نقطة. وتُصنف الدول ذات الدرجات العالية، بناءً على مقياس من 10 نقاط، على أنها تعاني من مخاطر كبيرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن بين الدول الأكثر عرضة للمخاطر في الشرق الأوسط تونس (السادسة)، والمغرب (السابعة)، وقطر (الثامنة)، والإمارات (التاسعة)، والأردن (العاشرة)، والجزائر (الحادية عشرة)، واليمن (الثانية عشرة). ويشير التقرير إلى أن مستويات المخاطر في منطقة الشرق الأوسط أعلى من المتوسط العالمي في جميع المجالات. ويحث التقرير على العمل الجاد لتحسين الأداء في جميع الفئات، وخاصة تلك المتعلقة بالمساءلة العامة، فضلاً عن السرية المالية.
ووفقاً للتقرير، كانت أمريكا اللاتينية هي المنطقة الأضعف في العالم من حيث مكافحة الفساد والرشوة، حيث تم إدراج 90% من دولها، مع اعتبار الولايات المتحدة كواجهة لجرائم غسل الأموال.
يعد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال تصنيفاً سنوياً مستقلاً يقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم. ويصدر معهد بازل للحوكمة تقارير سنوية منذ عام 2012، ويقدم درجات مخاطر بناءً على بيانات مستمدة من 16 مصدراً متاحاً للجمهور، بما في ذلك مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
تغطي درجات المخاطر خمسة مجالات، تشمل جودة أطر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية. وينبع أكبر خطر لغسل الأموال من العائدات غير المشروعة ذات المنشأ الأجنبي التي تمر عبر البلاد. ويغطي تقرير بازل حوالي 141 دولة حول العالم، ممن تتوفر لديهم بيانات كافية لحساب درجة المخاطر.
العاصمة المالية
تعد البحرين واحدة من أقدم وأعرق العواصم المالية في الشرق الأوسط. وهي موطن لما يقرب من 400 مؤسسة مالية، بما في ذلك أكثر من 114 بنكاً مرخصاً.
