الكشف عن 4 ملايين دولار في قضية غسل أموال

تيديت | المنامة

صرح المحامي العام نايف يوسف محمود بأنه تم الكشف عن 4 ملايين دولار في مخطط غسل الأموال الضخم المرتبط ببنوك إيرانية مملوكة للدولة. ومع ذلك، أكد أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية، وأنه سيتم الكشف عن آلاف المعاملات المتبقية، بالإضافة إلى المزيد من الأسماء المتورطة في المخطط.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في المخطط الواسع لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه والسيطرة عليه من قبل بنكين إيرانيين هما: بنك صادرات وبنك ملي. وقد وُجهت تهم إلى مسؤولين من بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية بارتكاب جرائم متعددة بموجب قوانين ولوائح مملكة البحرين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة المصرفية.