بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية رجلين آسيويين، يبلغان من العمر 35 و40 عاماً، متهمين بمحاولة تهريب أربع ساعات فاخرة تم إخفاؤها بمهارة لتجنب كشفها. كما يواجه المتهمان تهمة استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني.
تيديت | المنامة
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية رجلين آسيويين، يبلغان من العمر 35 و40 عاماً، متهمين بمحاولة تهريب أربع ساعات فاخرة تم إخفاؤها بمهارة لتجنب كشفها.
كما يواجه الاثنان تهمة استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني بإجمالي 309,755 ديناراً بحرينياً من خلال 182 معاملة احتيالية. وخلال الجلسة، مثل المتهمان أمام المحكمة وأنكرا التهم الموجهة إليهما. وحددت المحكمة الجلسة القادمة في 2 نوفمبر للاستماع إلى مرافعات الدفاع.
ووفقاً لنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، تلقت وحدة جرائم التهرب الضريبي بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية. وكان المركز قد تلقى إخطاراً من شؤون الجمارك بشأن محاولة المتهمين مغادرة البحرين وبحوزتهما ساعات فاخرة غير مصرح عنها، تم إخفاؤها بطريقة متطورة لتجنب ضبطها من قبل ضباط الجمارك.
وكشفت التحقيقات أن ضباط الجمارك في مطار البحرين الدولي اشتبهوا في الرجلين أثناء الفحص الروتيني. وعند سؤالهما عما إذا كانا يحملان أي أموال أو مقتنيات ثمينة للتصريح عنها، نفى كلاهما ذلك. ومع ذلك، أدى التفتيش إلى العثور على أربع ساعات باهظة الثمن تم إخفاؤها بعناية للتهرب من الكشف.
وادعى المتهمان لاحقاً أنهما كانا يمارسان نشاطاً اقتصادياً يتضمن شراء ساعات فاخرة في البحرين لإعادة بيعها في الخارج. وتم التواصل مع الجهاز الوطني للإيرادات للتحقق مما إذا كان المتهمان قد أجريا عمليات استرداد لضريبة القيمة المضافة. وأظهرت النتائج أن كلاً منهما قد قدم بالفعل 182 طلب استرداد، تم الحصول عليها جميعاً بشكل غير قانوني، حيث أن أنشطتهما التجارية جعلتهما غير مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المخصصة حصرياً للسياح.
وأكدت التحقيقات الإضافية أن المتهم الأول قدم 57 طلب استرداد بقيمة 102,711.822 ديناراً بحرينياً، بينما قدم المتهم الثاني 125 طلب استرداد بقيمة 207,044.066 ديناراً بحرينياً. وتضمنت الأدلة فواتير وصوراً للمقتنيات ووثائق من الجهاز الوطني للإيرادات تثبت أن المبالغ المستردة تم المطالبة بها بناءً على ادعاءات كاذبة.
وأخبر أحد المتهمين المحققين أنه يقيم في إحدى دول الخليج، وبسبب صعوبات مالية، بدأ العمل كوسيط بين بائعي الساعات والمشترين، حيث كان يتقاضى عمولات تتراوح بين 1000 إلى 2000 درهم إماراتي عن كل صفقة. وقال إنه التقى بالمتهم الآخر واتفقا على شراء ونقل الساعات من البحرين، مع إخفائها بارتداء ملابس طويلة لتجنب التفتيش.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التهرب الضريبي عن طريق استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة احتيالياً مع علمهما بعدم استحقاقهما لها. كما تم اتهامهما بعدم الإفصاح عن أصول نقدية عند طلب مسؤولي الجمارك ذلك، في مخالفة للوائح الإفصاح في المنافذ الجمركية.
