القبض على شخصين بتهمة الاحتيال على "تمكين" بمبلغ 140 ألف دولار عبر نظام توظيف وهمي

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

ألقت السلطات القبض على شخصين وتلاحق ثالثاً بتهمة الاحتيال على صندوق العمل "تمكين" بمبلغ 53,720 ديناراً بحرينياً (140 ألف دولار) من خلال نظام توظيف وهمي.

وأعلنت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال عن هذه الاعتقالات عقب تحقيق بدأ بناءً على بلاغ مقدم من "تمكين".

وقد بدأ التحقيق بعد أن اكتشفت لجنة المخالفات في "تمكين"، خلال عمليات التفتيش والزيارات الميدانية الدورية، أن الشركة المدعومة غير موجودة، وأن أياً من الموظفين المدرجين في كشوف رواتبها لم يعملوا فعلياً.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن مالك الشركة قام بزعم تقديم عقود توظيف وهمية لـ 25 فرداً بهدف الحصول على أموال الدعم من "تمكين" بطرق احتيالية.

وقد استجوبت النيابة العامة الشخصين المقبوض عليهما، وهما شريكان في الشركة، وواجهتهما بالأدلة.

وتم حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، كما صدر أمر بالقبض على مالك الشركة، ومن المتوقع استجوابه قريباً. ولا تزال التحقيقات جارية، وسيتم إحالة المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية فور اكتمال التحقيقات.