اتهام شاب في العشرين من عمره بالاحتيال على مواطنين عبر خدعة "مضاعفة الأموال"

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تم القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عاماً وتوجيه تهم إليه بالاحتيال على أربعة أشخاص من خلال وعدهم بعوائد غير واقعية على استثماراتهم عبر منصات التداول الإلكتروني. وقد قام المشتبه به، الذي ادعى قدرته على مضاعفة أموالهم، باستدراج الضحايا من خلال كشف حساب مزيف يظهر مبلغاً كبيراً من المال. وبعد استلام أموالهم، فشل في تحقيق أي أرباح ورفض إعادة استثماراتهم الأولية.

تلقت مديرية الأمن عدة بلاغات ضد المشتبه به، مما دفعها إلى فتح تحقيق في الواقعة. وكشفت التحقيقات أن المشتبه به خدع العديد من الأفراد، واعداً إياهم بعوائد مربحة على استثماراتهم من خلال التداول عبر الإنترنت، لكنه في النهاية استولى على أموالهم وهرب.

أحد الضحايا، وهو رجل في العشرينيات من عمره، التقى بالمشتبه به في مقهى في فبراير 2024. وادعى المشتبه به أنه متداول ناجح، وقدم كشف حساب مزيف يظهر رصيداً قدره 40 ألف دينار بحريني. وعرض على الضحية مساعدته في زيادة دخله من خلال التداول. وبناءً على تصديق الضحية لادعاءات المشتبه به، أرسل له في البداية 200 دينار بحريني. ثم تواصل المشتبه به لاحقاً مع الضحية، زاعماً أنه حقق ربحاً بنسبة 40%. استمر الضحية في إرسال الأموال للمشتبه به، ليصل إجمالي المبلغ إلى 25 ألف دينار بحريني. ومع ذلك، عندما طلب الضحية استرداد أمواله، بدأ المشتبه به في التهرب من طلباته ورفض إعادة الأموال.

ضحية أخرى، وهي امرأة، تواصل معها المشتبه به ووعدها بمضاعفة أموالها من خلال التداول عبر الإنترنت. أرسلت له ما مجموعه 2450 ديناراً بحرينياً، ولكن عندما طلبت استرداد أموالها، تجاهلها المشتبه به.

ضحية ثالثة، وهي امرأة التقت بالمشتبه به عن طريق معارف مشتركين، أقنعها بأنه يستطيع استثمار أموالها في مشاريع مربحة متنوعة. وقد سلمته 3000 دينار بحريني، لكنها لم تتلقَ أي أرباح أو استرداد لأموالها.

أكد ضحية رابع، وهو رجل، شهادات الضحايا الآخرين، مشيراً إلى أنه أعطى المشتبه به 850 ديناراً بحرينياً لأغراض الاستثمار.

خلال الاستجواب، اعترف المشتبه به باستلام ما مجموعه 65 ألف دينار بحريني من الضحايا الأربعة وآخرين، زاعماً أنه استثمر الأموال في التداول عبر الإنترنت. ومع ذلك، اعترف بخسارة جميع الأموال بسبب صفقات غير ناجحة. كما أقر بأنه لا يملك ترخيصاً من مصرف البحرين المركزي للعمل كمستشار استثماري.

وقد وجهت النيابة العامة للمشتبه به تهمة تلقي أموال من الضحايا بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي أو الجهات المختصة الأخرى.