السجن 3 سنوات لمالك شركة تدقيق في البحرين لعدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة

ت دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مالك شركة تدقيق في البحرين لعدم التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال التي تلزمه بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فقد أبلغت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن المتهم بعد أن تبين أن الشركة لم تفِ بالتزاماتها عند تدقيق المؤسسات المحلية.

وأوضح البيان أن "الشركة ارتكبت عدداً من المخالفات عند تكليفها بإجراءات التدقيق المطلوبة لشركات مختلفة، بما في ذلك عدم تنفيذ قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء، وإهمال تطبيق النهج القائم على المخاطر، والاحتفاظ بالسجلات والوثائق، والالتزام بتقديم تقارير عن العمليات المشبوهة".

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة الصناعة والتجارة، الذي ناقش الأدلة التي تم جمعها ضد مالك الشركة، كما تم استجواب الأخير الذي اعترف بالمخالفات التي ارتكبها، حسبما كشفت النيابة العامة في بيانها، محذرة من مخالفة أنظمة وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.