المنامة: في أعقاب تحقيقاتها ضد الجمعيات غير القانونية، كشفت مصادر قانونية أمس أن النيابة العامة عثرت على 10 ملايين دولار في الحساب البنكي للزعيم الروحي لجمعية الوفاق الإسلامية الشيخ عيسى قاسم. وتجري النيابة العامة تحقيقاتها.
المنامة: في أعقاب تحقيقاتها ضد الجمعيات غير القانونية، كشفت مصادر قانونية أمس أن النيابة العامة عثرت على 10 ملايين دولار في الحساب البنكي للزعيم الروحي لجمعية الوفاق الإسلامية الشيخ عيسى قاسم.
وتجري النيابة العامة تحقيقاتها ضد جمعيتين محليتين ومكتبة محلية، بالإضافة إلى أفراد متورطين في أعمال غسل أموال وجمع تبرعات غير قانونية.
وأشار بيان صادر عن النيابة العامة إلى أنه تبين وجود 10 ملايين دولار في الحساب البنكي للشخصية الدينية الشيخ عيسى قاسم بعد الكشف عنه كجزء من التحقيقات.
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس النيابة محمد المالكي في بيان له أمس أن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في قضايا جمع الأموال غير القانونية وغسل الأموال من قبل مسؤولي جمعية الرسالة الإسلامية، وجمعية التوعية الإسلامية، ومكتبة دار اليقين.
وأوضح المالكي: "كشفت التحقيقات أن مداناً بالإرهاب، يقيم حالياً في إيران، هو المسؤول عن جمعية الرسالة الإسلامية ويديرها من الخارج".
وأضاف أن النيابة العامة استدعت بقية مسؤولي الجمعيات والمكتبة، إلى جانب المسؤولين عن مقارها، وقامت باستجوابهم.
وتضمنت التهم جمع أموال بطرق خالفت اللوائح القانونية، وإجراء عمليات مصرفية لإخفاء مصادرها وإضفاء الشرعية عليها.
وقال المالكي: "من بين المتورطين في مثل هذه الجرائم شخصية دينية، تبين من خلال الكشف عن كشوف حساباته البنكية امتلاكه حوالي 10 ملايين دولار"، مضيفاً أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على هذا المبلغ.
وأفاد المالكي بأنه "تم الإفراج عن المشتبه بهم على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة".
وأضاف رئيس النيابة: "تنظر النيابة العامة أيضاً في بلاغات أخرى تلقتها من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تتعلق بأفراد ارتكبوا جرائم مماثلة".
