السجن وغرامة 10 آلاف دينار لرجل أدين بغسل الأموال وإدارة شبكة دعارة

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن رجل أدين بتهم غسل الأموال وإدارة شبكة دعارة لمدة خمس سنوات.

كما فرضت المحكمة عليه غرامة قدرها 10,000 دينار، وأمرت بمصادرة مبلغ 85,553.915 ديناراً كان قد كسبها من أنشطته الإجرامية.

وكشف تقرير صادر عن إدارة التحريات المالية عن الأنشطة غير القانونية للمتهم.

كما وجد المحققون أن المتهم كان يدير شبكة للدعارة.

وتتبع المسؤولون أيضاً عدة معاملات مشبوهة أجراها المتهم خلال فترة التحقيق.

وقد عينت النيابة العامة خبيراً محاسبياً للتحقق من المعاملات وتحديد مصدرها، حيث فشل المتهم في تقديم أي إثبات لمشروعية تلك المعاملات.