قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن رجل يبلغ من العمر 40 عاماً لمدة خمس سنوات بتهمة غسل أموال بقيمة مليوني دينار بحريني، والاحتيال على رجل أعمال خليجي بمبلغ 3 ملايين دينار من خلال انتحال صفة مستثمر.
تيديت | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن رجل يبلغ من العمر 40 عاماً لمدة خمس سنوات بتهمة غسل أموال بقيمة مليوني دينار بحريني، والاحتيال على رجل أعمال خليجي بمبلغ 3 ملايين دينار من خلال انتحال صفة مستثمر.
كما فرضت المحكمة عليه غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني، وأمرت بمصادرة مبلغ 2,517,709 دينار بحريني منه كأموال أو ممتلكات.
وتشير ملفات المحكمة إلى أن الرجل استدرج ضحاياه من خلال الترويج لفكرة الاستثمار في العقارات وتقديم أشخاص آخرين زعم أنهم شركاء استثماريون.
وعقب تلك الاجتماعات، قام الضحية بإجراء ست تحويلات مالية بلغ مجموعها 3 ملايين دينار للاستثمار في البحرين ودول خليجية أخرى، حيث وعده المتهم بفوائد تتراوح بين 12% و15%.
وفي الفترة ما بين عامي 2011 و2015، حصل الضحية على أرباح بلغت 85 ألف دينار، لكنها توقفت بعد ذلك. أدت هذه التطورات إلى قيام الضحية بالتحري عن المستثمر، ليكتشف وجود عدة قضايا غسل أموال مسجلة ضده، وأن مصرف البحرين المركزي قد ألغى تراخيص المؤسسات المسجلة باسمه، مما يجعل جمع الأموال منه أمراً غير قانوني.
ووفقاً للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، كان المتهم يعمل في بنك دولي ويمتلك عدة مؤسسات مقاولات، تم إلغاء جميع تراخيصها من قبل وزارة الصناعة والتجارة قبل عدة سنوات.
وكشفت التحقيقات الإضافية أن المتهم احتال على العديد من الأشخاص بوعود استثمارية وهمية. كما تبين للشرطة أنه هارب من أحكام بالسجن في قضايا أخرى، وأنه فر بشكل غير قانوني إلى أوروبا. كما تبين أن الأسماء التي استخدمها في عقود الاستثمار كانت أسماء وهمية لخداع الضحايا.
