رجل يحتال على أشخاص بمبلغ 1.3 مليون دينار بحريني في عملية استثمار وهمية

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

ألقت الشرطة القبض على مواطن بحريني للاشتباه في قيامه بالاحتيال على أشخاص بمبلغ 1.3 مليون دينار بحريني من خلال عملية استثمار وهمية. وقالت النيابة العامة إن الشرطة نفذت عملية الاعتقال بناءً على بلاغ تلقته.

ووجهت النيابة العامة للمشتبه به تهمة جمع الأموال لأغراض استثمارية دون الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة.

وتشير ملفات المحكمة إلى أن المشتبه به حاول أيضاً غسل الأموال لإضفاء الشرعية عليها. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة سجلت 12 قضية غسل أموال في العام الماضي، وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي تريبيون.

كما كشفت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية سابقاً عن ست عمليات تحويل أموال خارجية غير قانونية.