احتيال استثماري: مشتبه به يحتال على أشخاص بمبلغ مليون دينار بحريني

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

فتحت النيابة العامة تحقيقاً في قضية شخص متهم بالاحتيال على أشخاص بمبلغ مليون دينار بحريني في عملية استثمارية وهمية. وصرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن الشخص احتال على أكثر من 30 شخصاً من خلال العمل بشكل غير قانوني في المملكة. وقد تبين للشرطة أن المشتبه به لا يملك أي ترخيص لمزاولة أنشطة استثمارية في المملكة.

بدأت السلطات التحقيق في الأمر بناءً على بلاغ من إدارة التحريات المالية.

ادعى المشتبه به أن شركته ستتخذ قرارات استثمارية نيابة عن العملاء. وبدلاً من ذلك، استخدم المشتبه به الأموال لإجراء إيداعات وتحويلات إلى الخارج. وعقب التحقيق، أمرت النيابة العامة بالكشف عن حسابات الشخص وممتلكاته والتحفظ عليها، بما في ذلك الشركة التي استخدمها في ارتكاب الجريمة.

ووجد المحققون أن المشتبه به تسبب أيضاً في وفاة بعض الضحايا. وكان قد استولى على أكثر من 500 ألف دينار من أحد العملاء. وتم إصدار أمر قبض بناءً على الأدلة.

وعند استجوابه، اعترف المشتبه به بجرائمه وأقر بأخذ الأموال من الضحايا دون الحصول على ترخيص. ويخضع المشتبه به حالياً للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.

وقال رئيس النيابة إنهم يواصلون الاستماع إلى أقوال الضحايا ويتتبعون الأموال المخفية داخل المملكة وخارجها. وقد طلبت السلطات مساعدة قانونية دولية لاسترداد الأموال.