تأجيل محاكمة متهمين بجمع تبرعات غير قانونية

المنامة: صرح المحامي العام هارون الزياني اليوم بأنه تم تأجيل محاكمة ثلاثة أشخاص، بينهم شخصية دينية، متهمين بجمع تبرعات غير قانونية وغسل الأموال إلى 14 أغسطس.

وقد أُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة لكشف كافة الحقائق ومتابعة الأدلة المتعلقة بكيفية جمع الأموال وتحصيلها وإنفاقها، وذلك من خلال رصد وتوثيق التحركات المصرفية والمالية التي قام بها المتهمون.

وخلصت التحقيقات، من خلال الأدلة القوية المستندة إلى أقوال المتهمين الذين تم استجوابهم، وشهادات الشهود، بالإضافة إلى الوثائق التي جمعتها النيابة، إلى وجود مخالفات قانونية تستوجب توجيه التهم.

ووفقاً للأدلة، قام المتهم الرئيسي، وهو الشخصية الدينية، بجمع أموال بطريقة غير قانونية وإيداع أكثر من 10 ملايين دولار في حساباته المصرفية الخاصة. كما احتفظ ببقية المبالغ النقدية بحوزته لتجنب الرقابة القانونية. وحاول أيضاً إضفاء الشرعية على جزء من الأموال من خلال الانخراط في أنشطة شملت شراء عقارات بقيمة تزيد عن مليون دولار وتسجيلها باسمه.

وقد شارك هو والمتهمان الآخران في عمليات إيداع وسحب الأموال لهذا الغرض.

ولم يتم استجواب المتهم الرئيسي نظراً لحالته الصحية بعد أن أفاد أحد محاميه بأنه يعاني من وعكة صحية.

ولم يحضر أي من المتهمين جلسة المحاكمة العلنية اليوم على الرغم من إبلاغهم أصولاً بموعد الجلسة، مما دفع المحكمة إلى تأجيلها. وسيتم إخطار المتهمين بالموعد الجديد للجلسة القادمة.