من شقة عادية، أدارت امرأة عملية غسل أموال قامت بتحويل أكثر من 175 ألف دينار بحريني - وهي حصيلة أعمال دعارة واتجار بالبشر - عبر شركات الصرافة والتحويلات المالية وشراء الذهب بكميات كبيرة.
تيديت | المنامة
من شقة عادية، أدارت امرأة عملية غسل أموال قامت بتحويل أكثر من 175 ألف دينار بحريني—وهي حصيلة أعمال دعارة واتجار بالبشر—عبر شركات الصرافة والتحويلات المالية وشراء الذهب بكميات كبيرة.
وقد حُكم على المرأة وثلاثة من شركائها بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، مع تغريمهم 100 ألف دينار بحريني. كما سيتم ترحيل ثلاثة من الأربعة بعد قضاء عقوبتهم.
وأفاد المحققون بأن زعيمة العصابة أدارت هذا النشاط غير المشروع بكفاءة باردة، مستغلة النساء مع نقل الأموال بعناية إلى خارج البحرين. وقد تم تتبع مسار الأموال—التي تم تمويهها من خلال شراء المجوهرات والتحويلات الخارجية—لتعود إلى أعمال الدعارة غير القانونية.
وقام المتهم الثاني بتحويل 25,815 ديناراً بحرينياً إلى دولة آسيوية، واستبدل ما يقرب من 39,000 دينار بعملات أجنبية. بينما تولى متهم ثالث التعامل مع 44,000 دينار في عمليات مماثلة. وكانت جميع المسارات المالية تشير إلى المرأة ذاتها.
وقاد التحقيق ملازم أول من المركز الوطني للتحريات المالية، حيث قام بجمع خيوط المعاملات بهدوء، وتحليل أنماط الحسابات، وربط النقاط بين تحركات المشتبه بهم وأموالهم.
واعترفت إحدى المتهمات بأنها كانت مكلفة بالإشراف على النساء المستغلات، والرد على مكالمات العملاء، وجمع المدفوعات، وحفظ السجلات، وإدارة عمليات تبادل العملات. بينما قال متهم آخر إنه كان يعمل كسائق، حيث كان يتسلم المظاريف من مكاتب استقبال الفنادق ويوصلها إلى محلات الصرافة.
وكشف الادعاء العام أن مبلغ 175,557.882 ديناراً بحرينياً ثبت أنه حصيلة الاتجار بالبشر والدعارة، وقد تم تمريره عبر قنوات مختلفة في محاولة لإضفاء طابع الشرعية عليه.
وخلصت المحكمة إلى أن المجموعة عملت عن علم وعمد لإخفاء مصدر الأموال، محولة النقد إلى سبائك ذهبية ومجوهرات وعملات أجنبية لتضليل التحقيقات.
