ذا ديلي تريبيون - نيوز أوف البحرين
وصل إجمالي الغرامات المفروضة على الأطراف المتورطة في مخطط غسيل الأموال والالتفاف على العقوبات الخاص ببنك المستقبل، والذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، إلى 47 مليون دولار، وذلك بعد أن قضت المحكمة أمس بفرض غرامات قدرها مليون دولار على ثلاثة مسؤولين وبنوك إيرانية متورطة.
وفي أحدث حكم لها، قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون دولار على كل من مسؤولي بنك المستقبل الثلاثة في حوالي سبع قضايا تتعلق بالبنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى.
وقال المحامي العام نايف يوسف محمود إن المحكمة فرضت أيضاً غرامة قدرها مليون دولار على كل من البنك المركزي الإيراني والبنوك الأخرى المتورطة.
إلى جانب ذلك، أمرت المحكمة مدققين بحرينيين بالكشف عن مدفوعات بقيمة 2.7 مليار دولار قام بها بنك المستقبل باستخدام نظام بديل غير رسمي لنظام "سويفت" يصعب تتبعه، وفقاً لما أظهرته الوثائق.
كما اتهم مسؤولون أمريكيون بنكي "ملي" و"صادرات" بالمساعدة في تمويل البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت النيابة العامة أن المخطط سمح للبنك بإجراء تحويلات مالية في انتهاك للقوانين واللوائح.
كان بنك المستقبل، المسجل لتقديم خدمات مصرفية تجارية تشمل الودائع والقروض وبطاقات الائتمان، يضم أكثر من 100 موظف وقت تأسيسه.
وفي مايو 2016، وضع مصرف البحرين المركزي بنك المستقبل وشركة إيران للتأمين - فرع البحرين لشركة تأمين إيرانية - تحت الإدارة "لحماية حقوق المودعين وحاملي وثائق التأمين". وقد بلغت قيمة مصادرة الأموال المحولة بشكل غير قانوني 13 مليون دولار.
وكشفت النيابة العامة عن أدلة على وجود مخطط فساد بمليارات الدولارات ساعد فيه مسؤولو بنك المستقبل سراً إيران على الالتفاف على العقوبات لأكثر من عقد من الزمان.
وتشير التقارير إلى أن البنك أخفى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من المعاملات بين عامي 2004 و2015، حيث كشف المسؤولون البحرينيون عن مئات الحسابات المصرفية المرتبطة بأفراد مدانين بجرائم إرهابية مختلفة، بالإضافة إلى قروض وهمية قدمت لشركات تعمل كواجهات للحرس الثوري الإيراني.
