أربعة أجانب يواجهون المحاكمة بتهمة الاحتيال المالي بقيمة 3.3 مليون دينار بحريني

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة أجانب إلى المحكمة الجنائية الكبرى بتهم تتعلق بجرائم مالية، بما في ذلك جمع الأموال للاستثمار غير القانوني، والتزوير، وغسل الأموال. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 14 يوليو. وقد أعلن عن هذه التهم رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.

وكشفت التحقيقات، التي بدأت بناءً على بلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية، أن أحد المتهمين، وهو مجرم دولي معروف، دخل البحرين باسم مستعار وأسس شركة متخصصة في تجارة المقتنيات والهدايا التذكارية.

ويُزعم أن المتهم قام بجمع وتلقي أموال من الجمهور لاستثمارها في هذا النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم، مما يعد مخالفة للقانون البحريني. علاوة على ذلك، فهو متهم بالتعاون مع المتهمين الآخرين في تأسيس الشركة، وتزوير بيانات في نظام تقنية المعلومات الخاص بشركة خاصة، والتلاعب بمستندات خاصة واستخدامها.

التحقيق

أجرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاً كشف عن قيام المتهم الرئيسي بجمع أكثر من 3.3 مليون دينار بحريني من الجمهور بغرض الاستثمار في المقتنيات والهدايا التذكارية. كما أنه متهم بإصدار شيكات بدون رصيد.

كما حدد التحقيق أدوار المتهمين الآخرين في جرائم التزوير، التي يُزعم أنها ارتكبت لتسهيل الاستيلاء على أموال من الجمهور والهروب من العدالة. وقد قامت النيابة العامة بمراجعة المستندات والسجلات المتعلقة بالجرائم المزعومة وأمرت بالكشف عن معلومات الحسابات المصرفية للمتهمين والشركة.