سجن مدير شركة صرافة بتهمة الاحتيال بمليون دينار بحريني

أيدت محكمة التمييز حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مدير شركة صرافة أدين بالاحتيال في معاملات غير مشروعة تجاوزت قيمتها مليون دينار بحريني. وكان المدير، الذي يعمل في أحد فروع منطقة باب البحرين، قد تلقى رشوة بقيمة 5100 دينار بحريني لمعالجة تحويلات مالية دولية باستخدام أسماء عملاء سابقين وآخرين وهميين.

كما صدر حكم بحق شريكين بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الإبعاد. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمدير تهم قبول الرشوة، والإخلال بواجبات وظيفته، وإدخال بيانات كاذبة في نظام الشركة خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2023. بينما اتُهم شريكاه بالرشوة والتواطؤ. وتضمن المخطط إجراء العديد من التحويلات بمبالغ تقل عن الحد الأدنى للإبلاغ لإخفاء مصدر الأموال.

قام أحد الشريكين بتسهيل 587 عملية تحويل بإجمالي مليون دينار تقريباً مقابل رشوة قدرها 4500 دينار، بينما قام الآخر بمعالجة 78 تحويلاً بقيمة 100 ألف دينار مقابل رشوة قدرها 600 دينار. وقد تسببت هذه الأنشطة الاحتيالية في خسائر كبيرة لشركة الصرافة. وكانت محكمة الاستئناف العليا قد أكدت في وقت سابق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.