محاكمة مسؤول سابق بتهم الاحتيال والجرائم المالية

تيديت | المنامة

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية كبرى ضد مسؤول سابق في إدارة الأوقاف الجعفرية، متهم بالاختلاس والتزوير والاستغلال وغسل الأموال.

ويُزعم أن المتهم اختلس أكثر من 483 ألف دينار بحريني بين عامي 2022 و2025 من خلال التلاعب بعمليات المساعدات الخيرية، وتزوير المستندات، وتحويل الأموال إلى حسابات شخصية. كما يواجه اتهامات باستغلال أفراد ضعفاء من خلال وعود كاذبة بالزواج وخداع مالي.

وكشفت التحقيقات عن مخالفات مالية واسعة النطاق، بما في ذلك غسل الأموال من خلال شراء أصول، وسداد قروض، واستخدام حسابات طرف ثالث. وأشارت سجلات تقنية المعلومات إلى معالجة 937 طلب مساعدة تحت إشرافه.

وقدمت النيابة العامة شهادات شهود من مسؤولين ماليين ومدققين ومحققين وأفراد متضررين، بينما تواصل المحكمة النظر في القضية.