الحكم على مستثمر أوروبي في عملية غسيل أموال بملايين الدنانير في البحرين

تريبيون ديلي نيوز | المنامة

تم الكشف عن مخطط معقد ومخطط له بدقة لغسيل الأموال في البحرين، تورط فيه مستثمر أوروبي وعدد من المتواطئين. استخدم المتهم الرئيسي شهرة نجوم الرياضة العالميين وتذكاراتهم الموقعة للاحتيال على الضحايا وإقناعهم بالاستثمار في عملية احتيالية. وبمساعدة حملة إعلامية ضخمة، نجح في الإيقاع بحوالي 181 ضحية، حيث جمع أكثر من 3 ملايين دينار بحريني بينما كان يحاول إخفاء المصادر غير المشروعة للأموال.

وعقب القبض على المتهمة الثانية التي استأنفت الحكم، قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بسجنها لمدة عام. وفي وقت سابق، كانت المحكمة قد قضت بسجن مستثمر أوروبي وهمي لمدة ثماني سنوات، مع تغريمه 100 ألف دينار. كما أمرت المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة وإلزام المتهمين برد مبلغ 3,371,250 ديناراً و600 فلس لأصحاب الحق.

وقد حُكم على المتهمة الثانية، التي طعنت في الحكم، بالسجن لمدة عام، بينما حُكم على المتهم الثالث -الذي لا يزال هارباً- بالسجن لمدة خمس سنوات غيابياً، مع غرامة قدرها 100 ألف دينار. وحصل المتهم الرابع على حكم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 5 آلاف دينار، بينما تم تغريم المتهمة الخامسة، وهي شركة متورطة في العملية، بمبلغ 100 ألف دينار. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأصول المرتبطة بمخطط غسيل الأموال، والتي تبلغ قيمتها 1,843,189 ديناراً و121 فلساً، بالإضافة إلى أي أصول أخرى تعادل قيمة الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم مخططاً استثمارياً احتيالياً لجمع وتلقي الأموال من مستثمرين لا يشكون في شيء. وقد أسس شركة في موقع عقاري معروف، حيث جمع أكثر من 3 ملايين دينار وقام بتمويه عملياته عن البنوك باستخدام فواتير وأوامر شراء مزورة. واكتشف المحققون أن المتهم الأول لديه سجل جنائي في عدة دول في قضايا الاحتيال والاختلاس وغسيل الأموال. ولتجنب كشفه، استخدم أكثر من خمسة أسماء مستعارة، مغيرًا اسمه وجنسيته عدة مرات.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول وصل إلى البحرين في عام 2022 وأنشأ في البداية شركة رقمية لبيع التذكارات والمقتنيات الثمينة مثل قمصان ومعدات رياضية موقعة من رياضيين مشهورين. وقام باستئجار 44 مكتباً ووظف فريق مبيعات كبيراً لجذب المستثمرين. وعقد اجتماعات لتدريب موظفيه على كيفية بيع أجزاء وحصص من التذكارات بالأسعار التي يحددها، مع عرض حصص أرباح شهرية عليهم. وتم تحفيز الموظفين بعمولات عن كل مستثمر جديد يقومون بجلبه، وكان المتهم الأول يستهدف بشكل خاص الموظفين الذين لديهم علاقات مع أثرياء لإضفاء صبغة من الشرعية على المخطط.

واستمرت تصرفات المتهم في خداع المستثمرين من خلال وعود بعوائد واستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد وهمية للمستثمرين القدامى، مما خلق شعوراً زائفاً بنجاح الشركة. حتى أن بعض المستثمرين حصلوا على شيكات تبين لاحقاً أنها بلا رصيد. وعلى الرغم من مظهر النشاط التجاري المشروع، كان المتهم يدير مخطط "بونزي" مصمماً لسحب الأموال من الضحايا الجدد لتغطية المدفوعات السابقة.

وأكدت التحقيقات المكثفة أن المتهم الأول كان الشخص المسيطر والمدير الفعلي للشركة، التي كانت مملوكة للمتهمة الثانية التي تم القبض عليها مؤخراً. كما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول تعاون معها لتضخيم قيمة التذكارات بشكل مصطنع، مما خدع المستثمرين وجعلهم يعتقدون أن قيمتها أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية. وقد تعاونت المتهمة الثانية مع المتهم الأول في إدخال البضائع إلى البحرين، وتم العثور على ملصقات فضية اللون تربط العناصر بالمخطط في مقر إقامة المتهم الأول.

أما المتهم الثالث، الذي لا يزال هارباً، فقد عمل كمستشار مالي للمتهم الأول، حيث نصحه بكيفية إخفاء عملياته عن البنوك. وقد سافر إلى البحرين وعقد اجتماعات افتراضية مع المتهم الأول وموظفي المحاسبة. وأكد المحققون أنه لولا مساعدة المتهم الثالث، لما تمكن المتهم الأول من تنفيذ جرائمه دون أن يتم كشفه.

أما المتهم الرابع فقد دخل المخطط في البداية كمستثمر، ولكن بعد حصوله على عوائد، أصبح مقرباً من المتهم الأول. وفي النهاية، عرض عليه المتهم الأول وظيفة وسيط لجلب مستثمرين جدد مقابل عمولة قدرها 22%. وقد نجح المتهم الرابع في استقطاب العديد من المستثمرين، وحصل على أموال للاستثمار في العملية الاحتيالية.