قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن محتال أوروبي لمدة ثماني سنوات بعد تورطه في عملية احتيال استثماري بقيمة تزيد عن 3 ملايين دينار بحريني، مستخدماً توقيعات مزيفة لنجوم كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
TDT | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
البريد الإلكتروني: mail@newsobahrain.com
قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن محتال أوروبي لمدة ثماني سنوات بعد تورطه في الاحتيال على مستثمرين بمبالغ تزيد عن 3 ملايين دينار بحريني، وذلك من خلال استخدام توقيعات مزيفة لنجوم كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
واستمعت المحكمة إلى أن المتهم، الذي كان يعمل تحت اسم مستعار، أدار مخططاً احتيالياً (بونزي) عبر شركة غير مرخصة، مغرياً المستثمرين بوعود بالحصول على تذكارات رياضية حصرية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الرئيسي، الذي لديه سجل إجرامي في الخارج، دخل إلى مملكة البحرين بهوية مزيفة في عام 2022.
وقام بإنشاء شركة ادعت أنها تعمل في مجال التذكارات والهدايا، مستدرجاً المستثمرين دون الحصول على التراخيص اللازمة.
تمثلت أساليبه الاحتيالية في دفع أرباح للمستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد؛ وقد بذل جهوداً كبيرة لإخفاء أثره، من خلال تزوير السجلات، والتلاعب بالسجلات الإلكترونية، وإصدار شيكات بدون رصيد لتضليل المستثمرين والمسؤولين على حد سواء.
واكتشف المحققون أن شركاءه الثلاثة لعبوا أدواراً نشطة في المخطط، حيث ساعدوا في تأسيس الشركة، وتزوير الوثائق، وتنظيم عمليات جمع أموال غير مرخصة لجذب المزيد من السيولة.
وتتبعت السلطات أكثر من 1.8 مليون دينار بحريني تم غسلها عبر حسابات شخصية وحسابات الشركة، مما كشف عن الخطوات التي اتخذها لإخفاء مصادر الأموال.
وأظهر تقرير صادر عن المركز الوطني للتحريات المالية الحجم الكامل لعملية الاحتيال، موضحاً كيف استخدم المحتال أسماء رياضيين مشهورين لجذب المستثمرين مع إخفاء تعاملاته المشبوهة بفواتير وسجلات مزورة.
وقد ساعده شركاؤه في تزوير الحسابات وتحويل الأموال لتجنب الرقابة. وإلى جانب أحكام السجن، أمرت المحكمة بمصادرة أكثر من 1.8 مليون دينار بحريني من العائدات غير المشروعة، وقضت بترحيل المحتالين بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
