سجن محتال أوروبي 8 سنوات بعد احتياله على مستثمرين بـ 3.37 مليون دينار

ت دي تي | المنامة

حُكم على محتال أوروبي بالسجن ثماني سنوات بعد خداعه لمستثمرين بمبالغ تجاوزت ثلاثة ملايين دينار من خلال توقيعات مزيفة لنجمي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. واستمعت المحكمة الكبرى الجنائية إلى أن الرجل، الذي كان يعمل تحت اسم مستعار، أدار مخطط "بونزي" من خلال شركة غير مرخصة، مغرياً الداعمين بوعود بالحصول على تذكارات رياضية حصرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الجاني الرئيسي، الذي لديه سجل إجرامي في الخارج، تسلل إلى البحرين بهوية مزيفة في عام 2022. وأسس شركة زعمت أنها تتعامل في التذكارات والهدايا، وجذبت المستثمرين دون الحصول على التراخيص اللازمة. وتضمنت أساليبه الاحتيالية دفع أموال للمستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد؛ حيث بذل جهوداً كبيرة لتغطية مساراته، من خلال تزوير السجلات، والتلاعب بالسجلات الإلكترونية، وإصدار شيكات بدون رصيد لتضليل المستثمرين والمسؤولين على حد سواء.

واكتشف المحققون أن شركاءه الثلاثة لعبوا أدواراً نشطة في المخطط، حيث ساعدوا في تأسيس العمل، وتزوير الوثائق، وتنظيم عمليات جمع أموال غير مرخصة لجذب المزيد من السيولة. وتتبعت السلطات أكثر من 1.8 مليون دينار تم غسلها عبر حسابات شخصية وحسابات الشركة، مما كشف عن الخطوات التي اتخذها لإخفاء مصادر الأموال.

وكشف تقرير صادر عن المركز الوطني للتحريات المالية عن النطاق الكامل لعملية الاحتيال، موضحاً كيف استخدم المحتال أسماء رياضيين مشهورين لجذب المستثمرين مع إخفاء تعاملاته المشبوهة بفواتير وسجلات مزورة. كما ساعده شركاؤه في تزوير الحسابات ونقل الأموال لتجنب الرقابة.

وإلى جانب أحكام السجن، أمرت المحكمة بمصادرة أكثر من 1.8 مليون دينار من المكاسب غير المشروعة، وقضت بترحيل المحتالين بعد إكمالهم لفترة عقوبتهم.