غسل أموال المخدرات عبر العملات المشفرة والبنوك

تيديت | المنامة

كشف الادعاء العام عن قيام تاجر مخدرات هارب وشقيقه بغسل ما يقرب من نصف مليون دينار من تجارة المخدرات في البحرين، عبر تحويل الأموال من خلال حسابات بنكية ومحافظ رقمية وشركات صرافة خارجية.

وباستخدام العملات المشفرة والحسابات البنكية والتحويلات المالية الخارجية، قام المتهم بإخفاء عائدات بيع المخدرات. ومن المقرر أن يمثل 22 متهماً، بينهم خمسة بحرينيين، أمام المحكمة في 10 مارس.

وربط بيان صادر عن ضابط في إدارة مكافحة المخدرات بين العقل المدبر - الذي لا يزال طليقاً - وشبكة مخدرات معقدة.

وبالتعاون مع شقيقه، أدار المتهم عمليات توزيع المخدرات وغسل الأرباح من خلال حسابات محلية وحوالات مالية وعملات رقمية.

ويقول المحققون إن المتهم السادس انضم إلى المخطط، وقام بتجنيد المزيد من المتواطئين الذين وفروا حسابات بنكية مقابل مبالغ مالية.