وافق مجلس النواب أمس على مرسوم بقانون يسمح للمركز الوطني للتحريات المالية بتجميد المعاملات المشتبه في غسلها للأموال لمدة تصل إلى 72 ساعة، مع توسيع صلاحيات المصادرة وتبادل المعلومات بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال في البحرين.
تيديت | المنامة
وافق مجلس النواب أمس على مرسوم بقانون يسمح للمركز الوطني للتحريات المالية بتجميد المعاملات المشتبه في غسلها للأموال لمدة تصل إلى 72 ساعة، مع توسيع صلاحيات المصادرة وتبادل المعلومات بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال في البحرين.
ويأتي هذا التغيير بموجب المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2025، الذي يعدل المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يدرج النص تمويل انتشار التسلح ضمن نطاق القانون.
التدقيق
وفي كلمته داخل القاعة، ربط النائب حسن إبراهيم التصويت بالتدقيق الخارجي على الأنظمة المالية، قائلاً: "البحرين ليست مدرجة على أي قائمة سلبية، لا القائمة السوداء ولا الرمادية".
وأشار إلى أن أي تصنيف سلبي قد يؤدي إلى فرض قيود أكثر صرامة من الخارج، ورفع تكلفة التحويلات والتمويل، والتأثير على ثقة المستثمرين.
كما لفت إبراهيم إلى كيفية تقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) للدول، قائلاً للنواب: "مجموعة العمل المالي لا تكتفي بوجود نصوص في الكتب؛ بل تقيس الفعالية والنتائج على أرض الواقع".
وأوضح أن القانون يهدف إلى تلبية الاختبار القانوني وكيفية التعامل مع القضايا عملياً، بما في ذلك من خلال نهج التقييم الوطني للمخاطر.
التتبع
بموجب المرسوم بقانون، تم تحديد المركز الوطني للتحريات المالية كـ "وحدة تنفيذية"، وكُلف بتلقي بلاغات المعاملات المشبوهة، وإجراء التتبع والتحليل المالي، ودعم جهات إنفاذ القانون بالمعلومات المالية، والتعامل مع جوانب التعاون العابر للحدود.
وإلى جانب صلاحية إيقاف أو تأخير المعاملة المشبوهة لمدة 72 ساعة، يمكن للمركز اتخاذ نفس الإجراء لمدة تصل إلى 72 ساعة بناءً على طلب من وحدة نظيرة أجنبية.
