المحكمة تفرض غرامة قدرها 26 ألف دينار وتصادر سبائك ذهبية؛ المتهمون استدرجوا الضحايا بعروض تذاكر مجانية

تيديت | المنامة

تم تغريم صاحب محل مجوهرات وشركائه بمبلغ ضخم قدره 26 ألف دينار لتورطهم في عملية تهريب ذهب جريئة استغلت مسافرين لا علم لهم كوسطاء لنقل المهربات. وقد تم القبض على المجرمين بعد تحقيق موسع أجراه المركز الوطني للتحريات المالية كشف عن شبكة تهريب عابرة للحدود.

وقضت المحكمة بتغريم صاحب المحل مبلغ 10 آلاف دينار، بينما تم تغريم شريكيه الرئيسيين مبلغ 15 ألف دينار بشكل مشترك. كما تم تغريم شخص رابع متورط في الاحتيال مبلغ 1000 دينار. وبالإضافة إلى الغرامات، صادرت الشرطة سبائك ذهبية وسجل حسابات المحل، مما كشف عن جرائم خطيرة تشمل تقديم إقرارات مالية كاذبة، وعدم الإبلاغ عن شبهات غسل أموال، وإدارة نشاط تجاري غير مرخص.

استهدفت العملية المتطورة أشخاصاً أبرياء من خلال إعلانات خادعة على وسائل التواصل الاجتماعي تعد بتذاكر طيران مجانية لأي شخص يرغب في التطوع للسفر. وبمجرد تسجيل الضحايا، تم تكليفهم بمهمة تبدو بريئة، وهي حمل حقائب مليئة بسبائك الذهب عبر الحدود. وبفضل فواتير مزورة تدرجهم كمالكين للذهب، تمكن المسافرون من عبور الجمارك دون اكتشافهم، ليقوموا بتسليم المهربات إلى مستلمين في دولة أخرى.

ومع تكشف التحقيقات، فرضت النيابة العامة حظراً على سفر المشتبه بهم، وبدأت الشرطة في مصادرة هواتفهم وفحص حساباتهم المصرفية وأصولهم. وتمت مقابلة عدد من الضحايا، الذين أكدوا أن المتهمين الرئيسيين استدرجوهم إلى عملية الاحتيال بوعود برحلات طيران مجانية مقابل نقل أمتعة محملة بسبائك الذهب.

وتعقدت القضية عندما كشف المحققون أن صاحب محل المجوهرات هو من قدم الفواتير المزورة، مما سمح للمجموعة بتمرير تفاصيل مشتري وهمية لتخليص البضائع جمركياً. وفي الوقت نفسه، أدين المتهم الرابع بالتستر على المصدر الحقيقي للذهب.

وفي ظل الاستجواب المكثف، اعترف المشتبه بهم باستخدام نفس الأساليب بشكل متكرر، مما مكنهم من الإفلات من الكشف وتهريب الذهب عبر الحدود سراً لعدة أشهر.