عملية احتيال "المال الأسود" تستهدف البحرين

المنامة: علمت "أخبار البحرين" أن عصابة سيئة السمعة متخصصة في غسل الأموال السوداء تستهدف المقيمين في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أنشأت العصابة ملفاً شخصياً على فيسبوك باسم "محمد علي"، مستخدمةً على الأرجح صورة شخصية وصورة غلاف مزيفتين.

تم نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تشرح عملية "تنظيف الأوراق النقدية السوداء" في الحساب.

ويزعم المحتالون أن العملات التي يتم تنظيفها من قبلهم يمكن استخدامها في أي مكان، حتى في البنوك.

وقد تبين مؤخراً أن العصابة تستهدف أشخاصاً في البحرين ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي من خلال نشر إعلاناتهم في مجموعات فيسبوك الخاصة بالبحرين.

وقد دأبوا على الترويج لتجارتهم غير القانونية علناً، حيث يظهر الزبائن وهم يتفاوضون معهم بشكل علني على وسائل التواصل الاجتماعي.

جنسية مستخدم (أو مستخدمي) هذا الحساب غير معروفة، ومع ذلك فإن معظم "عملائهم" الذين شوهدوا يتفاوضون معهم كانوا في الغالب من دول آسيوية وأفريقية.

تمت الإشارة (تاغ) لبعض المستخدمين عشوائياً في منشوراتهم، على الرغم من أنهم على ما يبدو غير متورطين في هذه التجارة.

أنشأت العصابة حساب فيسبوك في 29 فبراير، ولديهم بالفعل 1274 صديقاً.

حتى أنهم قدموا تفاصيل اتصال في دبي مع رقم هاتف في الدولة، بالإضافة إلى وعود بخدمة عملاء ممتازة.

وفقاً لموسوعة ويكيبيديا، فإن عملية احتيال المال الأسود، المعروفة أحياناً باسم "احتيال الدولار الأسود" أو "احتيال الغسيل"، هي عملية احتيال يحاول فيها المحتالون الحصول على أموال من الضحية بطريقة احتيالية من خلال إقناعه بأن أكواماً من الورق بحجم الأوراق النقدية في صندوق أو خزنة هي في الواقع أوراق نقدية تم صبغها لتجنب اكتشافها من قبل السلطات. يتم إقناع الضحية بدفع رسوم وشراء مواد كيميائية لإزالة الصبغة، مع وعد بالحصول على حصة من العائدات.

تُظهر الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الحساب كيف يتم تنظيف "الدولارات السوداء"، التي تحمل أختام بنك أمريكا وبنك واشنطن، باستخدام مواد كيميائية معينة.

يتم تنظيف الأوراق المطلية باللون الأسود بمحلول يسمى "SSD" ومسحوق أبيض اللون يُعرف باسم "مسحوق التنشيط".

يُظهر مقطع فيديو آخر تنظيف الأوراق النقدية في آلة تشبه الطابعة.

كما تبيع العصابة المواد الكيميائية المطلوبة لهذه العملية، وقد أدرجت أيضاً أسماء المحاليل والمساحيق بما في ذلك معجون "فيكترول"، ومحلول "تيبي-مانيتيك"، ومحلول الزئبق، و"إنترستيرويدز"، والشامبو.

ويوضحون من خلال منشور أن محلول "SSD" هو مادة كيميائية تستخدم في مختبر العملة التابع للحكومة الأمريكية.

تزعم العصابة أن لديها فنيين ذوي خبرة للقيام بهذه المهمة وتعرض إرسالهم إلى بلدان العملاء "لتقديم خدماتهم".

بالنظر إلى وتيرة منشوراتهم والاستجابة التي تليها، يبدو أن السلطات لم تلاحظهم بعد.