افتتحت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس محاكمة مالك شركة استثمار مالي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة وعضوين في مجلس الإدارة، بتهم الاحتيال والتزوير واختلاس أكثر من 6 ملايين دينار من أموال المستثمرين.
تيديت | المنامة
افتتحت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس محاكمة مالك شركة استثمار مالي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة وعضوين في مجلس الإدارة، بتهم الاحتيال والتزوير واختلاس أكثر من 6 ملايين دينار من أموال المستثمرين، بالإضافة إلى غسل عائدات هذه الجرائم.
ومثل المتهمون الأربعة، الذين سبق الإفراج عنهم بكفالة، أمام المحكمة وأنكروا جميع التهم الموجهة إليهم. وأعلن ثلاثة محامين عن تمثيلهم لـ 352 مدعياً بالحق المدني، بمن فيهم المحامي فاضل العمري نيابة عن 350 مدعياً، والمحامية سارة عتيق ومحامٍ آخر يمثلان مدعيين إضافيين.
التزام
وأكد ممثل النيابة العامة، الذي حضر الجلسة، أن التهم الموضحة في أمر الإحالة تعكس التزام النيابة العامة الراسخ بمكافحة الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني وقطاع الاستثمار، الذي يعد أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية في البحرين.
وأكد أن النيابة تمارس كامل سلطتها القانونية للتصدي لجرائم غسل الأموال والاختلاس والاحتيال في القطاع الخاص نظراً لتأثيرها الضار على المجتمع.
وأشار إلى أن القضية تنطوي على عدة جرائم مترابطة تم تنفيذها كجزء من مخطط إجرامي منظم جيداً، حيث لعب كل متهم دوراً محدداً لتحقيق مكاسب شخصية.
المرافعات
وستقوم النيابة بتفصيل حججها في المرافعات المستقبلية، مدعومة بما وصفته بأدلة شهادة ومادية قاطعة.
وأكدت اعتمادها على أمر الإحالة والقوانين المعمول بها للمطالبة بأقصى العقوبات.
وطلب محامو الدفاع الحصول على نسخ من ملفات القضية ومنحهم وقتاً إضافياً لمراجعة الوثائق.
كما قدم محاميان طلباً لفرض حظر نشر إعلامي، مشيرين إلى مخاوف بشأن التأثير العام على سير الإجراءات.
الجلسة
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 20 أكتوبر لتقديم الدفاع مرافعاته.
وفي وقت سابق، صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن التحقيقات بدأت عقب تلقي بلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية.
وزعم البلاغ أن مالك الشركة احتال على المستثمرين واختلس أموالهم باستخدام وثائق مزورة، وقام بغسل العائدات غير المشروعة.
الإجراءات
كشفت التحقيقات أن الرئيس التنفيذي وعضوي مجلس الإدارة سهلوا تصرفات المالك ضمن نطاق مسؤولياتهم، مما مكن من اختلاس أموال المستثمرين من خلال معاملات وهمية.
ووفقاً للتقرير، انخرط مالك الشركة في أنشطة مالية مشبوهة، بما في ذلك إصدار شيكات وهمية، وإجراء عمليات سحب وإيداع غير مبررة، وتسجيل مدفوعات غير مفسرة لا تدعمها عقود.
وأشارت النتائج إلى أنه استولى بشكل غير قانوني على أموال المستثمرين، مما دفع النيابة العامة إلى بدء تحقيق شامل.
صفقات وهمية
وخلص التحقيق إلى أن المتهم الرئيسي استغل سلطته للاحتيال على المستثمرين من خلال الترويج لصفقات تجارية وهمية باستخدام سجلات تجارية مزورة.
وادعى كذباً أن كيانات معينة قد تقدمت بطلبات للحصول على تمويل مالي.
