فرض غرامات بقيمة 36 مليون دينار في عملية غسل أموال كبرى

تي دي تي | المنامة

أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى أمس أحكاماً بفرض غرامات إجمالية قدرها 36 مليون دينار بحريني ضد أربعة بنوك وخمسة مسؤولين متورطين في عملية غسل أموال ضخمة. وصرح المحامي العام محمد جمال سلطان أمس بأن الأحكام صدرت في خمس قضايا جديدة تورط فيها خمسة مسؤولين من بنك المستقبل الذي يتخذ من البحرين مقراً له، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك إيرانية، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفتنا الشقيقة "الأيام".

كما أمرت المحكمة بمصادرة مبالغ مالية تم تحويلها من قبل البنوك بقيمة تقارب مليون دولار. وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة جميع المتهمين، ومعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، مع تغريمهم مبلغ مليون دولار لكل واحد منهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم كل بنك من البنوك المتورطة مبلغ مليون دولار.

وفي وقت سابق من هذه القضية، كشفت التحقيقات عن مخطط سمح لكيانات إيرانية، بما في ذلك تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة لعقوبات دولية، بإجراء معاملات دولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

وقد تبين أن بنك المستقبل، الذي يعمل في البحرين تحت إشراف بنك ملي إيران وبنك تنمية الصادرات الإيراني، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاء للكيانات الإيرانية هناك من خلال الإخفاء المتعمد أو إزالة المعلومات الأساسية أثناء تحويل الأموال عبر شبكة "سويفت".

وقد حققت النيابة العامة في هذا الأمر وأحالت مسؤولي بنك المستقبل والبنوك الأخرى المتورطة إلى المحكمة للمحاكمة، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف سلطان أمس أن النيابة العامة لا تزال تواصل تحقيقاتها في قضايا أخرى ذات صلة بالعملية.