الكشف عن عملية احتيال مصرفي

حذر مصرف البحرين المركزي الجمهور من التعامل مع مؤسسة مالية متهمة بالاحتيال. وبحسب سلطات المصرف، فإن المؤسسة المالية التي تحمل اسم “بنك الاستثمار الوطني” تستهدف المقيمين في المملكة. وعلى الرغم من عدم حصولها على ترخيص من مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية، إلا أنها تقوم بتقديم خدمات التداول، وخدمات ما بعد التداول، وإيداع شهادات الأسهم، وخدمات معلومات السوق.

رقم الهاتف المدرج من قبل المؤسسة خارج الخدمة. وعلى موقعها الإلكتروني، تعد المؤسسة بتقديم “فروق أسعار منخفضة للغاية” وتشجع زوار الموقع على “بدء التداول الآن”. وتدعي المؤسسة على موقعها الإلكتروني أن “بنك الاستثمار الوطني هو علامة تجارية مرخصة بالكامل من قبل هيئة أسواق المال في البحرين”.

وفي إطار تحذيرها من المؤسسة ومن وقوع العملاء ضحية لمخططاتها الاحتيالية، صرح مصرف البحرين المركزي أمس: “يود مصرف البحرين المركزي تحذير العملاء من التعامل مع وسطاء السوق غير المرخصين الذين يسوقون للاستثمارات في الأوراق المالية في المملكة من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) والمكالمات الهاتفية والمواقع الإلكترونية”.

“يأتي هذا التحذير نتيجة لوجود مؤسسة احتيالية تحت اسم ‘بنك الاستثمار الوطني’، والتي تدعي أنها مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي للقيام بخدمات التداول، وخدمات ما بعد التداول، وإيداع شهادات الأسهم، وخدمات معلومات السوق”، وفقاً لما ذكره المصرف.

“كما يود مصرف البحرين المركزي التأكيد على أن الكيان المذكور أعلاه غير مرخص من قبل المصرف، وأن نشاط ترويج الخدمات المالية للمقيمين في المملكة يقع ضمن نطاق الخدمات المالية الخاضعة للرقابة وفقاً لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لعام 2006.