موظف بنك يتلقى حكماً مشدداً بتهمة الاختلاس وغسل الأموال

حُكم على منسق خدمة عملاء بحريني يبلغ من العمر 39 عاماً بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 105,000 دينار بحريني بتهمة الاختلاس وغسل الأموال. كما أمرت المحكمة بمصادرة أصول بقيمة 35,283 ديناراً بحرينياً. وقد أُدين المتهم بسرقة أكثر من 35,000 دينار بحريني من حسابات العملاء في الفترة ما بين مارس 2023 وأبريل 2024 أثناء عمله في أحد البنوك المحلية.

واستمعت المحكمة إلى أن المتهم قام بتحويل مبلغ 35,283 ديناراً بحرينياً من حسابات شركة بارزة وعميل آخر إلى حسابات زوجته وابن عمه. وتمت إعادة الأموال لاحقاً إلى حسابات المتهم على دفعات. ثم استخدم الأموال في عمليات شراء ومدفوعات وتحويلات متنوعة بلغ مجموعها 15,093.519 ديناراً بحرينياً. وشملت المعاملات الإضافية تحويلات بنكية بقيمة 9,199.635 ديناراً بحرينياً، وسحوبات نقدية بقيمة 240 ديناراً بحرينياً، ومدفوعات بقيمة 761.500 دينار بحريني.

وجادلت النيابة العامة بأن هذه المعاملات كانت تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع المشروعية عليها، مما يشكل جريمة غسل أموال. كما أُدين المتهم باستخدام التوقيع الإلكتروني لمشرف الفرع ورموز التحويل الداخلية دون علمه أو موافقته لتنفيذ المعاملات الاحتيالية.

وكشف التحقيق عن عشر عمليات تحويل إلى حساب زوجة المتهم من حساب أحد العملاء، تلتها إعادة الأموال إلى حساب المتهم. وتم تحديد معاملات مماثلة شملت ابن عم المتهم وحساب الشركة.

وذكر ابن عم المتهم أن المتهم أمره باستلام الأموال وإعادتها، مدعياً ملكيتها. بينما ذكرت زوجة المتهم أنها لم تكن على علم بمصدر الأموال، معتقدة أنها مكافآت تتعلق بنظام بنكي جديد.

وشهد ضابط شرطة بأن التحقيق تضمن تحليل الحسابات المصرفية، وتبادل الرسائل النصية، وإجراء مقابلات مع المتهم وزوجته وابن عمه. واعترف المتهم باختلاس الأموال وتحويلها إلى حسابات زوجته وابن عمه دون علمهما بالمصدر الحقيقي. وتمت إعادة معظم الأموال التي حُولت إلى حساب زوجته إلى المتهم لاحقاً.

واختتمت القضية بالحكم على المتهم بالسجن، وفرض غرامة كبيرة، والأمر بمصادرة الأصول، مما يعكس خطورة الجرائم المرتكبة.