اتهام موظف بنك بالاختلاس وغسل الأموال

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

البريد الإلكتروني: mail@newsobahrain.com

تم توجيه تهم الاختلاس وغسل الأموال لمنسق خدمة عملاء يبلغ من العمر 39 عاماً بعد سرقة أكثر من 35 ألف دينار بحريني من حسابات العملاء.

المتهم، وهو مواطن بحريني، متهم باستغلال منصبه في أحد البنوك المحلية في الفترة ما بين مارس 2023 وأبريل 2024 لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.

ووفقاً لتحقيقات الشرطة، قام المتهم بتحويل 35,283 ديناراً بحرينياً من حسابات شركة بارزة وعميل آخر إلى حسابات زوجته وابن عمه.

تمت إعادة الأموال لاحقاً إلى حسابات المتهم على دفعات، حيث استخدم المتهم الأموال في عمليات شراء ومدفوعات وتحويلات مختلفة بلغ مجموعها 15,093.519 ديناراً بحرينياً.

المعاملات: شملت المعاملات الإضافية تحويلات بنكية بقيمة 9,199.635 ديناراً بحرينياً، وسحوبات نقدية بقيمة 240 ديناراً بحرينياً، ومدفوعات بقيمة 761.500 دينار بحريني.

وتدعي النيابة العامة أن هذه المعاملات كانت تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها، مما يشكل جريمة غسل أموال.

كما اتُهم المتهم باستخدام التوقيع الإلكتروني لمشرف الفرع ورموز التحويل الداخلية دون علمهم أو موافقتهم لتنفيذ المعاملات الاحتيالية.

التحويلات: كشفت التحقيقات عن 10 تحويلات إلى حساب زوجة المتهم من حساب أحد العملاء، تلتها إعادة الأموال إلى حساب المتهم.

وتم تحديد معاملات مماثلة شملت ابن عم المتهم وحساب الشركة. وأفاد ابن عم المتهم بأن المتهم أمره باستلام الأموال وإعادتها، مدعياً ملكيتها.

وذكرت زوجة المتهم أنها لم تكن على علم بمصدر الأموال، حيث اعتقدت أنها مكافآت تتعلق بنظام بنكي جديد.

التحقيق

شهد ضابط شرطة بأن التحقيق تضمن تحليل الحسابات البنكية، وتبادل الرسائل النصية، وإجراء مقابلات مع المتهم وزوجته وابن عمه.

وبحسب ما ورد، اعترف المتهم باختلاس الأموال وتحويلها إلى حسابات زوجته وابن عمه دون علمهما بالمصدر الحقيقي. ووفقاً للشهادة، فقد تمت إعادة معظم الأموال التي تم تحويلها إلى حساب زوجته إلى المتهم لاحقاً.

تم القبض على المتهم وتوجيه التهم إليه، ومن المقرر نظر القضية في 15 أكتوبر.