بحريني يغسل 1.5 مليون دينار

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

استمعت المحكمة الجنائية الكبرى إلى قضية مواطن بحريني يبلغ من العمر 37 عاماً قام بغسل 1.5 مليون دينار بالتعاون مع رجل عربي. وقد اختلس المتهم المبلغ من 23 رجلاً بعد أن أوهمهم بامتلاكه شركات متخصصة في تقديم الاستشارات التجارية والتكنولوجية.

كان الرجل العربي يقيم في بلده الأم ويمتلك شركة، استُخدم حسابها المصرفي لغسل الأموال التي تلقاها الرجل البحريني من ضحاياه.

وقع الاثنان اتفاقية توظيف، تم بموجبها تحويل الأموال من البحرين إلى الدولة العربية. ووفقاً لملفات المحكمة، كان جميع الضحايا يشغلون مناصب رفيعة. وقال أحد الضحايا: "طلب مني المتهم إقراضه 13 ألف دينار، رغم أنني لم أكن أعرفه. أقنعني بأن والدي كان صديقه وأنه جدير بالثقة.

بعد ثلاثة أيام، أعطيته 3 آلاف دينار فقط"، وأضاف: "بعد بضعة أيام، عاد إلي وأعاد لي مبلغ الـ 3 آلاف دينار، لكنه عرض علي استثمار الأموال بعوائد كبيرة. هذه المرة أعطيته 84 ألف دينار".