أجلت المحكمة الجنائية الكبرى النطق بالحكم حتى 30 ديسمبر على مواطن بحريني يبلغ من العمر 30 عاماً متهم بغسل الأموال، بعد أن سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 5000 دينار بحريني في قضية احتيال.
تيديت | المنامة
أجلت المحكمة الجنائية الكبرى النطق بالحكم حتى 30 ديسمبر على مواطن بحريني يبلغ من العمر 30 عاماً متهم بغسل الأموال. ويواجه الرجل، الذي سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 5000 دينار بحريني بتهمة الاحتيال، تهماً إضافية تتعلق بخدعة السحر الأسود.
تضمنت قضية الاحتيال الأصلية قيام الرجل بانتحال صفة معالج روحاني، حيث احتال على زوجين بحرينيين واستولى على مجوهرات الزوجة، وسيارتين، وقطعة أرض، وأكثر من 100 ألف دينار بحريني نقداً. ورفض المتهم البالغ من العمر 30 عاماً حضور الجلسة، بينما حضرت المحامية زهراء علي، ممثلة الضحايا، للمطالبة بالحجز على الأصول لتعويض موكليها.
وأكدت المحامية أن الجريمة الأصلية نبعت من ممارسة السحر الأسود والاحتيال والخداع، وأن الأموال الموجودة في حساب المتهم تمثل عائدات بيع الأرض التي تم الحصول عليها بطريقة احتيالية. كما كررت مطالبتها بتطبيق المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال لحماية حقوق من تصرفوا بحسن نية.
وتزعم النيابة العامة أن المتهم قام بغسل عائدات الاحتيال الأصلي عن طريق بيع الأرض مقابل 96 ألف دينار بحريني، وبيع سيارة واحدة، ونقل ملكية أخرى إلى شقيقه. ويُزعم أنه احتفظ بسيارة أخرى ومبلغ 41,700.411 دينار بحريني.
وقد أوضح ضابط في المركز الوطني للتحريات المالية تفاصيل التحقيق، الذي تضمن استخدام مصادر سرية ومراجعة الحسابات المصرفية. وكشف التحقيق عن تناقضات في ادعاءات المتهم بشأن بيع الأرض، وتتبع عملية بيع الأرض عبر وسطاء. كما أكد الضابط حيازة المتهم لأربع مركبات، اثنتان منها كانتا مملوكتين أصلاً للضحايا.
وشهد الضحايا بأن المتهم استخدم السحر الأسود والخداع، وقدم لهم عسلاً وماءً مسحوراً، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية، وجعلهم عرضة لتلاعباته. ثم أقنعهم بنقل ملكية الأرض، زاعماً أنها مسحورة، وابتز منهم أموالاً وسيارات ومجوهرات.
وتدعم أدلة النيابة العامة، بما في ذلك أقوال المتهم أثناء التحقيق وشهادات الشهود، مزاعم غسل الأموال. وستنظر المحكمة في جميع الأدلة قبل النطق بالحكم في 30 ديسمبر. كما يعد السجل الجنائي للمتهم، الذي يتضمن جرائم مماثلة سابقة، عاملاً مؤثراً في القضية.
