البحرين تكثف جهودها لمكافحة تمويل إيران للإرهاب

ت دي تي | المنامة

أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة أن معركة البحرين ضد تمويل إيران للإرهاب ليست مجرد صراع أيديولوجي يُخاض في الظلال، بل هي حملة مستمرة من أجل الشفافية والاستقرار العالمي. وفي مقال رأي كتبه لمجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت"، سلط الشيخ عبد الله الضوء على كيفية محاربة البحرين للإرهاب من خلال قوانين مصرفية شفافة.

وكتب قائلاً: "تُصنف الحكومة الأمريكية بحق إيران كدولة رائدة في رعاية الإرهاب في العالم. ويمارس نظامها الديني سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على معظم أكبر المؤسسات المالية والتجارية في البلاد، وذلك لتدريب وتمويل وتجهيز شبكة عالمية من القوات الوكيلة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وأضاف أن إيران لديها مطامع تاريخية في السيادة البحرينية، ولا تزال المملكة هدفاً لجهود إيران لتوسيع نطاق نفوذها وهيمنتها منذ الثورة. وقال: "والأكثر خطورة هو أن النظام الإيراني استخدم باستمرار جميع أدوات قوته الوطنية لزعزعة استقرار أمتنا، التي تعمل، رغم صغر مساحتها، كركيزة أساسية في الهيكل الأمني للشرق الأوسط".

وبالشراكة مع الوكالات الأمريكية، قامت البحرين مؤخراً بتفكيك عقدة رئيسية في شبكة غسيل الأموال العالمية التابعة لإيران. فقد تأسس بنك المستقبل في عام 2004 من قبل بنكين إيرانيين مملوكين للدولة - بنك ملي وبنك صادرات - وبنك بحريني محلي هو البنك الأهلي المتحد. ومع ذلك، بحلول عام 2008، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية بنك المستقبل ككيان تسيطر عليه جهة مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل في إيران.

وقد وضع مصرف البحرين المركزي بنك المستقبل تحت الإدارة بعد تحقيقه الخاص في أنشطته، وطلب وقتاً لفحص حسابات البنك. وبعد تدقيق شامل، وجد مصرف البحرين المركزي أن بنك المستقبل قد انخرط في انتهاكات منهجية وشاملة للقوانين واللوائح المصرفية في البحرين.

وتم العثور على نشاط مالي دولي واسع النطاق ذي قيمة كبيرة تبين أنه ينتهك قوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة انتشار العقوبات في العديد من الدول، بما في ذلك البحرين. وتقدم أساليب الاحتيال الإيرانية رؤى مفيدة حول كيفية عمل الراعي الأول للإرهاب الدولي في العالم.