النيابة العامة في البحرين تكسب استئنافاً في قضية بنك المستقبل

ت دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أعلنت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن محكمة الاستئناف الجنائية العليا قضت أمس بتصحيح الحكم المستأنف بشأن عقوبات المصادرة والحبس والغرامات في قضية غسل أموال.

والمتهمون في القضية هم بنك المستقبل وخمسة من مسؤوليه، بالإضافة إلى العديد من البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.

وقد قبلت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة العامة فيما يتعلق بالمصادرة، وقامت بتعديل مبلغ المصادرة المفروض على المتهمين (أشخاص طبيعيين واعتباريين) إلى 21,500,000 دولار أمريكي من أموالهم وممتلكاتهم، مع تأييد باقي جوانب الحكم المستأنف.

وفي 28 أكتوبر، قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن مسؤولي بنك المستقبل لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مليون دينار بحريني، وأمرت بمصادرة 3 ملايين دولار من الأموال والممتلكات.

كما غرمت المحكمة الأشخاص الاعتباريين مليون دينار بحريني لكل منهم، وأمرت بمصادرة 3 ملايين دولار من الأموال والممتلكات.

ومع ذلك، استأنفت النيابة العامة الحكم بسبب خطأ في تطبيق القانون فيما يتعلق بتحديد مبلغ المصادرة بـ 3 ملايين دولار.

وأظهرت وثائق الأدلة أن المبلغ محل الجريمة كان 21,500,000 دولار، وهو ما كان يجب أن يقضي الحكم بمصادرته أو مصادرة ما يعادله من أموال وممتلكات المتهمين.

وبناءً على استئناف النيابة العامة، قضت المحكمة بتصحيح مبالغ المصادرة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن العديد من الكيانات الإيرانية، بما في ذلك تلك المتورطة في تمويل الإرهاب و/أو الخاضعة لعقوبات دولية، من تنفيذ معاملات دولية مع التهرب من التدقيق.

وتظهر التحقيقات أن بنك المستقبل، الذي كان يعمل تحت مظلة بنكي ملي إيران وصادرات إيران، سهل آلاف المعاملات الدولية مع توفير غطاء للكيانات الإيرانية المتورطة من خلال الإخفاء المتعمد وإزالة المعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت (SWIFT).

ولا تزال التحقيقات جارية بشأن بقية الوقائع، والتي تشمل عدداً من البنوك الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، لاستغلال بنك المستقبل في تنفيذ معاملات دولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القوانين واللوائح المصرفية.