نائب بحريني يدعو إلى مزيد من الرقابة على التحويلات المالية الخارجية

المنامة: دعا نائب إلى تشديد الرقابة على التحويلات المالية الخارجية لمكافحة غسل الأموال، حسبما أُعلن أمس.

قالت النائب الدكتورة جميلة السماك في بيان صحفي أمس إن "الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات المالية الخارجية يجب أن تُعزز، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للأجانب الذين يعيشون في البحرين وتحويلاتهم المالية المستمرة إلى الخارج".

وذكرت النائب أن "العمليات المصرفية والتحويلات تُستخدم بشكل متكرر في عمليات غسل الأموال. يجب علينا تشديد مراقبة جميع أشكال هذه العمليات".

كما أشارت إلى ضرورة مراقبة دفع رواتب العمالة الأجنبية، حيث يتم دفعها غالباً نقداً ويصعب رصدها.

وأضافت السماك: "هناك حاجة إلى مزيد من المراقبة على الأموال التي يتم تحويلها عادةً إلى الخارج، مما يجعل من الضروري مراقبة مصادرها لضمان عدم إساءة استخدامها في أنشطة غير قانونية والحد من تهريب الأموال الناتجة عن مصادر غير مشروعة".

تصريحات النائب ليست الأولى فيما يتعلق بتطبيق المزيد من اللوائح على التحويلات المالية الخارجية. حيث تحاول مجموعة من خمسة نواب إقناع الحكومة بفرض رسوم على كل عملية تحويل مالي.

وقد نجح النواب في إقناع بقية البرلمانيين بتمرير المقترح مؤخراً؛ ومع ذلك، لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشورى لإحالته إلى الحكومة للمصادقة عليه.