البحرين تكثف جهودها لمكافحة الجرائم المالية

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أكد الرائد محمد العبدالله، رئيس إدارة الجرائم المالية بوزارة الداخلية البحرينية، على أهمية تبني أحدث الآليات والتقنيات لتتبع وردع الجرائم المالية.

وأشار إلى أن هذا الأمر حيوي للحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد. كما شدد الرائد العبدالله على الحاجة إلى نظام متكامل ومتطور باستمرار يشمل البنوك والمؤسسات المالية ومنصات العملات الرقمية وغيرها من الأهداف المحتملة للاحتيال المالي.

وفي حديثه خلال فعالية نظمتها شركة "نتورك إنترناشيونال" بالتعاون مع "بينفت" لرفع الوعي حول مكافحة الاحتيال المالي، أوضح الرائد العبدالله أن تقنية البلوكشين وغيرها من الأدوات يمكن أن تساعد بشكل كبير في تتبع المحتالين وأنشطتهم، بما في ذلك حركة الأموال غير المشروعة.

وقال: "بفضل هذه التكنولوجيا، يمكننا تحديد هوية المحتالين وتقديمهم للعدالة بشكل أكثر فعالية". وحذر الرائد العبدالله من أن الشبكة المظلمة (Dark Web) ومنصات المراسلة مثل واتساب وتليجرام أصبحت قنوات شائعة للاحتيال المالي، حيث غالباً ما يتم اختراق بيانات العملاء من خلال هذه الوسائل.

وأوضح أن الجرائم المالية تطورت من استهداف الأفراد لتصبح عمليات منظمة عابرة للحدود.

وكشف المسؤول البحريني أن عدداً من المتورطين في عمليات احتيال مالي تم القبض عليهم مؤخراً، بفضل تعاون المواطنين مع السلطات الأمنية.