تستعد المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين للنطق بالحكم في قضية غسل أموال هزت الرأي العام، حيث يواجه شخصان اتهامات بالاستيلاء على 10 ملايين دينار بحريني من ضحاياهم.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
تستعد المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين للنطق بالحكم في قضية غسل أموال هزت الرأي العام. ويواجه شخصان اتهامات بتدبير مخطط احتال على ضحايا غافلين وسلبهم مبلغاً مذهلاً قدره 10 ملايين دينار بحريني. وقد تم تحديد جلسة 13 مايو للنطق بالحكم.
ووفقاً لوثائق المحكمة، قام المتهمان باستدراج ضحاياهم ببراعة تحت ستار وعود بفرص استثمارية. كما انخرطا في شبكة من المناورات المالية غير القانونية لغسل العائدات غير المشروعة. وقد وجهت النيابة العامة تهماً متعددة ضد الجناة.
امتدت تجاوزاتهم المزعومة من عام 2016 إلى عام 2022، حيث زُعم أنهم جمعوا أكثر من 10 ملايين دينار بحريني من اثني عشر ضحية. ومن المثير للصدمة أن المتهم الأول متهم بالاستيلاء على 6 ملايين دينار بحريني إضافية، مما يزيد من خطورة جرائمهم.
غسل الأموال
يواجه المتهمان أيضاً اتهامات بغسل الأموال. وبحسب ما ورد، تضمنت أنشطتهم متاهة من التحويلات، والسحوبات النقدية، والمعاملات الدولية، ومدفوعات الغرامات، والتي بلغ مجموعها 10 ملايين دينار بحريني. وقال ممثلو الادعاء إنهم شرعوا في تحقيق دؤوب، مدعوم بتقرير دامغ من نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال عبر المركز الوطني للتحريات المالية.
يُزعم أن المشتبه بهما تلاعبا بضحاياهما ببراعة من خلال مؤسساتهما، حيث جمعا أموالاً من حوالي 500 فرد. وكشف المحققون عن مسار مروع من الخداع، كاشفين كيف قام المتهمون بغسل عائداتهم الإجرامية بدقة.
تم تدوير الأموال بين الضحايا والجناة، وغسلها من خلال تحويلات مالية معقدة، محلية ودولية، وسحوبات نقدية سرية.
ومع تطور القضية، حاول الجناة الإفلات من العدالة، مما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة توقيف دولية. ومع ذلك، لم تدم محاولتهم للهروب طويلاً، حيث تم القبض عليهم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، بعد أن تركوا وراءهم دماراً مالياً كبيراً.
