محكمة بحرينية تفرض غرامات إضافية على بنوك ومسؤولين إيرانيين في قضية غسل أموال

وكالات/ المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

وصلت قيمة الغرامات المفروضة في مخطط التحايل على العقوبات بمليارات الدولارات في البحرين، والذي ساعد فيه البنك المركزي الإيراني، إلى 49 مليون دينار بحريني. وتأتي زيادة هذه الغرامات الباهظة بالفعل نتيجة لأحدث إدانة في القضية من قبل المحكمة الجنائية الكبرى، التي أصدرت حكمها في سبع قضايا ذات صلة.

صرح المحامي العام نايف يوسف محمود، رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، بأن المحكمة قضت بسجن مسؤولي بنك المستقبل المملوك لإيران لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مليون دينار بحريني.

كما غرمت المحكمة البنك المركزي الإيراني وبنوكاً أخرى متورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها، مما رفع إجمالي الغرامات التي تراكمت على المدانين في القضية إلى 49 مليون دينار بحريني.

وكشف الحكم أن الأموال المصادرة في القضية تبلغ 173 مليون دولار أمريكي (65.2 مليون دينار بحريني).

وكان المحققون البحرينيون قد كشفوا في وقت سابق عن خطة سرية وضعتها إيران للالتفاف على العقوبات باستخدام بنك المستقبل -الذي تم إغلاقه الآن- وهو مشروع مشترك بين البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، وذلك لإخفاء تجارة غير مشروعة تشمل إيران وشركاءها الأجانب.

ووجدت النيابة العامة أن البنك أخفى معاملات لا تقل قيمتها عن 7 مليارات دولار أمريكي (2.6 مليار دينار بحريني) خلال الفترة ما بين 2004 و2015، وهي الفترة التي منع فيها حظر البنوك الإيرانية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

وأظهرت التحقيقات أن بنك المستقبل تلقى طلبات لتحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام "سويفت" دون الإبلاغ عنها أو التحفظ على مبالغها.

ووجد المسؤولون أن البنك استخدم بشكل منهجي ممارسة تسمى "تجريد الأسلاك" (wire-stripping)، حيث قاموا عمداً بإزالة أو تغيير معلومات التعريف عند تحويل الأموال بين البنوك. وتشير التقارير إلى أن المدققين وجدوا 4500 حالة من هذا النوع أثناء التحقيق.

كانت هذه العمليات تتعلق بجرائم تشمل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتقديم قروض وهمية لشركات تعمل كواجهات للحرس الثوري الإيراني.

وحرصت جميع هذه المعاملات غير المشروعة على تجنب أي إشارة مباشرة إلى إيران أو رموز البنوك الإيرانية.

وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن مسؤولي بنك المستقبل تلقوا تعليمات في إحدى الرسائل من بنك ملي الإيراني تقول: "لا تذكروا اسم بنكنا أو رمز BIC أو رقم المرجع في أي رسالة يتم توجيهها عبر الولايات المتحدة الأمريكية أو عبر نيويورك".

إن الحجم المذهل لعملية الاحتيال جعل المحققين يشبهون الاحتيال بحصان طروادة يعمل داخل البحرين، حيث اشترت إيران وباعت بحرية بضائع بمليارات الدولارات في تحدٍ للعقوبات.

وأكدت المملكة في مرافعة مكتوبة أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي: "لم تواجه البحرين قط انتهاكات بهذا الحجم. ولا يمكن المبالغة في تقدير التداعيات الناجمة عن سوء السلوك المنهجي لبنك المستقبل".

إن إخفاء هوية البنك الإيراني عن المعاملات مكنه من تحريك أمواله في انتهاك للقوانين واللوائح.

وأضاف يوسف محمود أن التحقيقات مستمرة فيما يتعلق بالمعاملات الدولية التي تنتهك قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين واللوائح المصرفية.